Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Амуркабель" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Амуркабель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115563, г. Москва, проезд Борисовский, д. 17 к. 1 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032700445953

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2702011416

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30419-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26399

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения

Вид Общего собрания акционеров: Годовое

Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 08.05.2026

Дата проведения Общего собрания акционеров: 02.06.2026

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 30.05.2026

Место проведения Общего собрания акционеров: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35

Время начала регистрации: 11:30, Время открытия Общего собрания акционеров: 12:00

Время окончания регистрации: 12:15, Время начала подсчета голосов: 12:20

Время закрытия Общего собрания акционеров: 12:30

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2025 года.

3. Об избрании совета директоров Общества.

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 138 806.

1. Первый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 138 806. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 138 806.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 112 138, что составляет 80,7876% (кворум имеется).

Итоги: "За" – 112 138 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.

2. Второй вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 138 806. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 138 806.

Итоги: "За" – 121 138 голосов, что составляет 100%; "Против" – 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов; Недействительные бюллетени – 0 голосов.

3. Третий вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 138 806 / 694 030. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 138 806 / 694 030.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 112 138 / 560 690, что составляет 80,7876% (кворум имеется).

Тарасенко Александр Алексеевич: «ЗА» - 112138 голоса, Родюшкина Татьяна Георгиевна: «ЗА» - 112138 голоса, Горохов Андрей Николаевич: «ЗА» - 112138 голоса, Рубанова Анастасия Сергеевна: «ЗА» - 112138 голоса, Лоскутова Эльмира Фаязовна: «ЗА» - 112138 голоса.

«Против всех кандидатов»: - 0, «Воздержался по всем» - 0. Недействительные бюллетени – 0 голосов.

4. Четвертый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 138 806. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 110 004.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 83 336, что составляет 75,7572% (кворум имелся).

Выжимова Виктория Викторовна - За: 83 336, против: 0, воздержался: 0, недействительные бюллетени – 0 голосов; Дмитриев Евгений Валентинович - За: 83 336, против: 0, воздержался: 0; Григорьева Нина Викторовна - За: 83 336, против: 0, воздержался: 0.

Недействительные бюллетени – 0 голосов.

5. Пятый вопрос: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров: 138 806. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 138 806.

"За" – 112 138, что составляет 100 %; "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов; недействительные бюллетени – 0 голосов.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2025 год.

По второму вопросу: Полученные обществом убытки за 2025 год погасить за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды акционерам Общества за 2025 год не выплачивать.

По третьему вопросу: Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе: Тарасенко Александр Алексеевич, Родюшкина Татьяна Георгиевна, Горохов Андрей Николаевич, Рубанова Анастасия Сергеевна, Лоскутова Эльмира Фаязовна.

По четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Выжимова Виктория Викторовна, Дмитриев Евгений Валентинович, Григорьева Нина Викторовна.

По пятому вопросу: Назначить аудиторскую организацию Общества: ООО Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит» (ИНН 7727398186).

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Султанова Динара Ахметовна, доверенность №02042004 от 20.04.2026г.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания от 02.06.2026 №1-26

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30419-F, дата государственной регистрации выпуска акций 18.08.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007797007

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.М. Мусин

3.2. Дата 03.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru