ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Завод"Старорусприбор" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Старорусский приборостроительный завод

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 175204, Новгородская обл., Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025301187130

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5322001086

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00139-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=569

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 25.05.2026 15:47:34) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WRx0MuCsW02fKjUed08ing-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум: кворум по всем вопросам повестки дня имеется (присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров)

Результаты голосования:

1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

4. О привлечении Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».

«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

5. Избрание секретаря общего собрания акционеров Общества.

«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

7. Утверждение заключения о крупных сделках.

«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

8. Об определении цены выкупа акций ПАО «Завод «Старорусприбор» по требованию акционеров.

«ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Определить:

Способ принятия решений Собранием: заседание;

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Дата проведения заседания: 25.06.2026г.;

Время проведения заседания: 10:00;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09:30;

Место проведения заседания: Новгородская обл., г.о.Великий Новгород, г.Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61, административное здание, каб.3204 (зал презентаций);

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026г.;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00139-D, дата государственной регистрации 27.04.2011г.,

- акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00139-D, дата государственной регистрации 27.04.2011г.;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2026г. (включительно);

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 29.05.2026г.;

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2025 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2025 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от «14» февраля 2025 г.

8. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 к Договору залога оборудования № До2-ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0031 от 14.02.2025г.

9. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ25/NGNW/0032 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0032 от «14» февраля 2025г.

10. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №1 к Договору залога оборудования № До2-ГСГ25/NGNW/0032 от 14.02.2025г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ25/NGNW/0032 от «14» февраля 2025г.

11. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от «28» февраля 2020 г.

12. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №8 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ20/NGNW/0004 от 10.08.2020г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ20/NGNW/0004 от 28.02.2020 г.

13. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от 30.03.2021г.

14. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ21/NGNW/0004 от «09» июля 2021г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Контур» (ОГРН 1025300780295) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0004 от «30» марта 2021 г.

15. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №7 к Договору поручительства № ДП3-ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г., заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий №ГСГ21/NGNW/0005 от 30.03.2021г.

16. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки Общества с Банком ВТБ (ПАО), являющейся сделкой с заинтересованностью – Дополнительного соглашения №6 к Договору залога оборудования № До3-ГСГ21/NGNW/0005 от «09» июля 2021г., заключаемому в обеспечение обязательств АО «Корпорация Сплав» (ОГРН 1045300290991) по заключенному им с Банком ВТБ (ПАО) Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ21/NGNW/0005 от «30» марта 2021г.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания и порядок ее предоставления:

1) годовой отчет Общества;

2) годовая бухгалтерская отчетность Общества, аудиторское заключение;

3) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества;

4) заключение внутреннего аудита;

5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;

6) заключение Совета директоров Общества о крупных сделках;

7) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2026г.;

9) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания и бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

10) проекты решений общего собрания акционеров;

11) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты;

12) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

13) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;

14) отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества;

15) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2026г.;

16) выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа ПАО «Завод «Старорусприбор» ежедневно в период с «03» июня 2026 года по «25» июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин., а также во время проведения заседания по адресу: Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61, административное здание, каб. № 3223.

Определить:

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 173021, Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Нехинская, д.61.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: mksplav@mksplav.ru

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: www.mksplav.ru

2. Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть:

- доведено путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись;

- размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.mksplav.ru;

- доведено путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества,

не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.

Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).

3. Бюллетень для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров должен быть:

- направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись;

- размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.mksplav.ru;

- направлен электронным сообщением по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества,

не позднее чем за 20 деней до даты проведения заседания.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).

Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему решению).

4. Привлечь Регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» для выполнения функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор».

5. Избрать секретарем заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод «Старорусприбор» – Ренкаса Алексея Николаевича.

6. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Старорусприбор» за 2025 год.

7. Утвердить заключение о крупных сделках с информацией о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупных сделок и оценкой целесообразности совершения крупных сделок. Включить заключение о крупных сделках в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.

8. Определить цену выкупа акций ПАО «Завод «Старорусприбор» по требованию акционеров по результатам проведения годового общего собрания акционеров 24.06.2025г. в следующем размере:

- стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной акции (вып.1) ПАО «Завод «Старорусприбор» (далее - Общество) (номер государственной регистрации 1-01-00139-D, дата государственной регистрации выпуска: 27.04.2011г.) для целей выкупа акций Обществом по требованию акционеров (цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества) определена в размере 4 рублей 73 копеек;

- стоимость 1 (Одной) привилегированной именной акции (вып.1) ПАО «Завод «Старорусприбор» (номер государственной регистрации 2-01-00139-D, дата государственной регистрации выпуска: 27.04.2011г.) для целей выкупа акций Обществом по требованию акционеров (цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества) определена в размере 4 рублей 73 копеек.

Также, утвердить следующий порядок и сроки выкупа акций:

Сведения о порядке осуществления выкупа эмитентом акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества – Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Адрес Регистратора в г. Москве: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес Регистратора в г. Великий Новгород: 173003, Новгородская обл, г. Великий Новгород, наб. Реки Гзень, д. 11, оф. 403, Новгородский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».) путем направления по почте либо вручения под подпись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее пяти рабочих дней после истечения срока, указанного в предыдущем абзаце, обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного законом ограничения в размере 10 % от стоимости чистых активов Общества, на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, то акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Дата окончания срока, установленного для предъявления требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций: по 09 августа 2026 года (включительно).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 24.05.2026г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня:

Акция обыкновенная именная (вып.1) номер государственной регистрации 1-01-00139-D номинал 1(один) рубль, 16 046 893 шт. Дата государственной регистрации выпуска: 27.04.2011г.

Акция привилегированная именная (вып.1) номер государственной регистрации 2-01-00139-D номинал 1(один) рубль, 2 618 527 штук. Дата государственной регистрации выпуска: 27.04.2011г.

Итого 18 665 420 шт.

Краткое описание внесенных изменений:

- исправлены технические ошибки:

Было:

В подпункте 1 пункта 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Не указан адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования.

Стало:

Подпункт 1 пункта 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: www.mksplav.ru

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Примов

3.2. Дата 03.06.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru