ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Победит" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Республика Северная Осетия - Алания, г.о. город Владикавказ, г. Владикавказ, ул. Заводская, зд. 1а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668584
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1501000010
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2026
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем Совета директоров АО «Победит» решения о проведении заседания Совета директоров: 08.04.2026 г.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров АО «Победит»: 14.04.2026 г.
2.3 Повестка дня заседания Совета директоров АО «Победит»:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит»:
1.1. Определение повестки дня заседания.
1.2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
1.3. Определение даты, времени и места проведения заседания, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способов их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
1.4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
1.5. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.
1.6. Определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможности присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения (в случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием).
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит» в 2026 году.
3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2025 год.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по распределению прибыли АО «Победит» за 2025 год.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по размеру дивидендов по акциям АО «Победит» за 2025 год и порядку их выплаты.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по размерам ежемесячных вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Победит».
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров АО «Победит», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Победит».
10. Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит».
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31301-Е, дата присвоения выпуску регистрационного номера: 19.05.2020г. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.1993г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Победит" Чельдиев Р. Б.
3.2. Дата: 08.04.2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия