ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Русь-1" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Русь-1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443124, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300887699

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6312017770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1 Заседание общего собрания акционеров акционерного общества "Русь-1" состоялось "08" апреля 2026г. по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 182; время открытия: 15 час. 00 мин., время закрытия: 15 час. 45 мин.

2.2 Вид заседания общего собрания акционеров – годовое.

2.3 Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.4 Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании:

время начала: 14 час. 30 мин.,

время окончания: 15 час. 30 мин.,

время начала подсчета голосов: 15 час. 35 мин.

2.5 Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: "08" апреля 2026г.

2.6 Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Аливанцева И.Н.

2.7 Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «14» марта 2026 г.

2.8 Число голосов (акций), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 4811

2.9 В заседании принимали участие акционеры, обладающие в совокупности 4 560 акциями (для открытия собрания имеется кворум 94,78%).

2.10 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: бездокументарные обыкновенные именные акции, рег.№ 1-02-00264-Р присвоен 13.10.2003г.

2.11 Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

По второму вопросу постановили: Избрать членов Наблюдательного совета Общества:

Хомяков Алексей Павлович

Якишин Юрий Владимирович

Соколов Александр Анатольевич

Морозов Михаил Александрович

Морозова Любовь Михайловна.

По третьему вопросу постановили: Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Автоматизация и Аудит».

По четвертому вопросу постановили: Распределить часть прибыли за 2025 отчетный год в сумме 1411381,04 руб., часть прибыли прошлых лет за 2023 год в сумме 1726151,40 руб., прибыль за 2024 год в сумме 2866595,56 руб. на выплату дивидендов, всего на общую сумму 6004128 руб.

Дивиденды выплачивать в размере 1248 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 21 апреля 2026г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

По пятому вопросу постановили: Избрать Генеральным директором Общества Морозову Любовь Михайловну с 17.04.2026г. сроком на 5 (пять) лет.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.М. Морозова

3.2. Дата 08.04.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru