ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Капитал" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет - также адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 24 апреля 2026 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.37/9, помещение МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог»
Время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 апреля 2026 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 173003, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д.13, ПАО «Капитал».
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 марта 2026 года.
2.5. Повестка дня заседания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Капитал» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Капитал» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Капитал» по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Капитал».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Капитал».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Капитал» на 2026 год.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Начиная с 31 марта 2026 года, информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Общества по следующему адресу: 173003, Великий Новгород, переулок Базовый, д.13 по рабочим дням с 9.00 до 13.00, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.novcapital.ru, а также во время проведения заседания по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.37/9 (МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог»).
Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D.
2.8.Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Капитал», Протокол № 2 от 20 марта 2026 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Шитикова
3.2. Дата 20.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия