ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Капитал" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Капитал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, пер. Базовый, д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300781824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321023915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00317-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4547
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 25.2 Устава ПАО «Капитал» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 4: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 6: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 7: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 8: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 9: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 10: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 11: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 12: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 13: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 14: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 15: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 16: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
Вопрос 17: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «Капитал».
По вопросу 1
Утвердить отчеты внутреннего аудита; комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Капитал», отдела управления рисками и внутреннего контроля.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Капитал» за 2025 год. Рассмотреть годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Капитал» за 2025 год. Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность на утверждение общему собранию акционеров.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3
Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Капитал» не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 4
Принять к сведению отчеты ревизионной комиссии по итогам работы ПАО «Капитал» за 2025 год.
Решение принято единогласно.
По вопросу 5
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Капитал» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение принято единогласно.
По вопросу 6
Утвердить для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «Капитал» на 2026 год: ООО «Новаудит» (ОГРН 1085321009322, ИНН 5321130843).
Решение принято единогласно.
По вопросу 7.
Провести годовое заседание общего собрания акционеров. Голосование по вопросам повестки дня на заседании совместить с заочным голосованием.
Решение принято единогласно.
По вопросу 8.
Утвердить:
дату окончания приема бюллетеней для голосования: «21» апреля 2026 года;
дату проведения годового заседания: «24» апреля 2026 года;
время начала регистрации участников годового заседания: 09.00 ч.;
время начала годового заседания: 10.00 ч;
место проведения и регистрации участников годового заседания Россия, Великий Новгород, улица Большая Московская, дом 37/9, МАУК ЦКИиОИ «Диалог».
При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Решение принято единогласно.
По вопросу 9.
Утвердить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 173003, Великий Новгород, пер. Базовый, дом 13, ПАО «Капитал».
Решение принято единогласно.
По вопросу 10.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 31 марта 2026 года (конец операционного дня).
Решение принято единогласно.
По вопросу 11.
В связи с отсутствием предложений от акционеров в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Капитал» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Капитал» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Капитал» по результатам отчетного 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Капитал».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Капитал».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Капитал» на 2026 год.
Решение принято единогласно.
По вопросу 12.
Рекомендовать общему Собранию акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров. Решение принято единогласно.
По вопросу 13.
Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров. В срок не позднее, чем за 21 день до проведения годового заседания общего собрания акционеров, сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества по адресу электронной почты; опубликовано в газете «Новгород»; размещено на сайте общества на странице в сети Интернет по адресу: www.novcapital.ru.
Решение принято единогласно.
По вопросу 14.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания:
- годовой отчет ПАО «Капитал» за 2025 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Капитал» за 2025 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год;
- предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов;
- заключение Совета директоров ПАО «Капитал» о крупных сделках;
- отчет о заключенных ПАО «Капитал» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Капитал» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- заключения внутреннего аудита; комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Капитал», отдела управления рисками и внутреннего контроля;
- сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- сведения о кандидате для назначения в качестве аудиторской организации на 2026 год;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- разъяснения о важности своевременного извещения регистратора общества об изменении данных акционеров, необходимых для информирования и выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес, адрес электронной почты и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением об изменении таких данных.
Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации. Начиная с 31 марта 2026 года информация предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, для ознакомления с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Общества по следующему адресу: 173003, Великий Новгород, переулок Базовый, д.13 по рабочим дням с 9.00 до 13.00, включая адрес сайта информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.novcapital.ru, а также во время проведения заседания по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.37/9 (МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог»).
Указанная информация предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Решение принято единогласно.
По вопросу 15.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. В срок, не позднее 3 апреля 2026 года бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лиц и размещен. в сети Интернет на сайте ПАО «Капитал» по адресу: www.novcapital.ru Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью
Решение принято единогласно.
По вопросу 16.
Определить (назначить) Председателем Собрания Еремееву Наталью Викторовну. Принять к сведению, что функции Секретаря Собрания выполняет Ароян Амалия Меружановна.
Решение принято единогласно.
По вопросу 17.
Поручить Регистратору Общества - АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН: 7726030449 ОГРН: 1027739216757) выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров. Уполномочить Генерального директора Общества на подписание договора на выполнение функций счетной комиссии с регистратором.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2 от 20 марта 2026 года.
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00317-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Л. Шитикова
3.2. Дата 20.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия