ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Цифра брокер" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, проезд 1-Й Красногвардейский, д. 15 офис 18.02
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746963785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705934210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00430-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Кворум имеется – 100%. Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Общества по организации и осуществлению внутреннего аудита».
Итоги голосования:
«За» – (4) голосов
«Против» – (0) голосов.
«Воздержался» – (0) голосов.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Стратегии развития Общества с ограниченной ответственностью «Цифра брокер» на 2025 – 2027 года в редакции от 19 марта 2026 года».
Итоги голосования:
«За» – (4) голосов
«Против» – (0) голосов.
«Воздержался» – (0) голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1) Утвердить План работы (проверок) Отдела внутреннего аудита на 2026 г. (редакция от 26.12.2025);
2) Принять к сведению Отчет о проведенных Отделом внутреннего аудита проверках во 2 полугодии 2025 года и ходе выполнения рекомендаций, направленных на устранение выявленных в рамках проведения проверок нарушений/недостатков от 06.02.2026.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Стратегию развития Общества с ограниченной ответственностью «Цифра брокер» на 2025 – 2027 года в редакции от 19 марта 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
19.03.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
19.03.2026, Протокол № б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Принятые советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Д. Носов
3.2. Дата 19.03.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия