ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "БМ-Банк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «БМ-Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.08.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров АО «БМ-Банк»: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «Об избрании … на должность Президента – Председателя Правления АО «БМ-Банк»», решение принято.
2.3. Содержание принятого Советом директоров АО «БМ-Банк» по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «Об избрании … на должность Президента – Председателя Правления АО «БМ-Банк»» решения:
Избрать … на должность Президента – Председателя Правления АО «БМ-Банк» с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Центральном банке Российской Федерации счетах кредитной организации, на срок с 13 августа 2025 года до 30 сентября 2026 года (включительно).
1. Утвердить условия договора с Президентом – Председателем Правления АО «БМ-Банк» … согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Предоставить Председателю Совета директоров АО «БМ-Банк» … право подписания договора с Президентом – Председателем Правления АО «БМ-Банк» ....
2.4. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «Об избрании … на должность члена Правления АО «БМ-Банк»», решение принято.
2.5. Содержание принятого Советом директоров АО «БМ-Банк» по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «Об избрании … на должность члена Правления АО «БМ-Банк»» решения:
1. Избрать … на должность члена Правления АО «БМ-Банк» с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Центральном банке Российской Федерации счетах кредитной организации, на срок с 1 января 2026 года до 30 сентября 2026 года (включительно).
2. Утвердить условия договора с членом Правления АО «БМ-Банк» … согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
3. Предоставить Президенту – Председателю Правления АО «БМ-Банк» … право подписания договора с членом Правления АО «БМ-Банк» ….
2.6. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «Об избрании … на должность члена Правления АО «БМ-Банк»», решение принято.
2.7. Содержание принятого Советом директоров АО «БМ-Банк» по вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» «Об избрании … на должность члена Правления АО «БМ-Банк»» решения:
1. Избрать … на должность члена Правления АО «БМ-Банк», на срок с 1 января 2026 года до 30 сентября 2026 года (включительно).
2. Утвердить условия договора с членом Правления АО «БМ-Банк» ... согласно Приложению 3 к настоящему протоколу.
3. Предоставить Президенту-Председателю Правления АО «БМ-Банк» … право подписания договора с членом Правления АО «БМ-Банк» ….
2.8. Дата проведения заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк», на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2025.
2.9. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования Совета директоров АО «БМ-Банк» от 01.08.2025 № 06.
3. Подпись
3.1. Советник Президента – Председателя Правления
И.А. Демидова
3.2. Дата 13.03.2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия