Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Эталон-Финанс" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента

Акционерное общество «Эталон-Финанс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 февраля 2026 года;

2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (офис АО «Реестр», переговорная);

2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.3.1. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 45 минут по московскому времени;

2.3.3.2. Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени;

2.3.3.3. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 05 минут по московскому времени;

2.3.3.4. Время начала подсчета голосов: 12 часов 10 минут по московскому времени;

2.3.3.5. Время закрытия общего собрания: 12 часов 15 минут по московскому времени.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня составил 100% (кворум имеется).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Принятие решения о согласии на совершение Обществом односторонней сделки (Письмо о согласии по договору поручительства № 4913/1 от 07 ноября 2022 г.).

3) Досрочное прекращение полномочий Управляющей организации Общества и определение условий соглашения о расторжении договора с управляющей организацией Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По второму вопросу повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 0 (0%). Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 10 110. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров АО «Эталон-Финанс» Кащеева И.Н.;

1.2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Эталон-Финанс» Голотова И.С.;

1.3. Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «Эталон-Финанс» поручить реестродержателю АО «Эталон-Финанс» - АО «Реестр»;

1.4. Установить регламент рассмотрения вопросов на общем собрании акционеров:

- выступления докладчиков - до 30 минут;

- выступления в прениях - до 3 минут.

Завершить собрание в течение 2 часов.

Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

1.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся в ходе общего собрания акционеров и доводятся до его участников.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение АО «Эталон-Финанс» односторонней сделки, связанной с совершенной Обществом ранее крупной сделкой - Договором поручительства № 4913/1 от 07 ноября 2022 г., заключенным между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195), в качестве Банка, и АО «Эталон-Финанс», в качестве Поручителя, а именно на предоставление Письма о согласии отвечать за исполнение всех обязательств Акционерным обществом «Специализированный застройщик «Московский бизнес инкубатор» по Договору № 4913 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 04 октября 2022 г. с учетом

1) Дополнительного соглашения № 1 от 23 ноября 2022 года (дата формирования 21 ноября 2022 года),

2) Дополнительного соглашения № 2 от 07 декабря 2022 года,

3) Дополнительного соглашения № 3 от 17 марта 2023 года,

4) Дополнительного соглашения № 4 от 21 июня 2023 года (дата формирования 20 июня 2023 года),

5) Дополнительного соглашения № 5 от 12 декабря 2024 года (дата формирования 05 декабря 2024 года),

6) Дополнительного соглашения № 6 от 03 сентября 2025 года (дата формирования 29 августа 2025 года),

7) Дополнительного соглашения № 7 от 24 сентября 2025 года.

Условия Письма о согласии содержатся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Решение не принято

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

02 марта 2026 года, Протокол № 01-26

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55338-Н, дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис

(подпись)

3.2. Дата «03» марта 2026 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru