ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РОСНАНО" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров»

(инсайдерская информация)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: на русском языке - акционерное общество "РОСНАНО", на английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO".

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117292, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, пр-кт 60-летия Октября, д. 10А, помещ. 1/8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1117799004333

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728131587

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55477-Е

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 февраля 2026 года.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. В голосовании приняли участие (получены опросные листы) 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу I повестки дня заседания Совета директоров АО «РОСНАНО»:

«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу I повестки дня заседания Совета директоров АО «РОСНАНО»: Утвердить Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 11 февраля 2019 года, заключенному между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО", согласно Приложению к протоколу.

2.2.1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации от 11 февраля 2019 года, заключенному между АО "РОСНАНО" и ООО "УК "РОСНАНО" (далее – Соглашение, Договор на управление соответственно):

Стороны Соглашения: акционерное общество "РОСНАНО" (ОГРН 1117799004333) (далее – Общество) и общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "РОСНАНО" (ОГРН 5137746180743) (далее – Управляющая организация).

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет Соглашения: изменение условий Договора на управление.

Цена Договора на управление (с учетом Соглашения): размер вознаграждения, выплачиваемого Обществом в пользу Управляющей организации, определяется совокупным размером:

сумм Комиссий за управление (с учетом возмещаемых расходов) и Комиссий за выходы, рассчитанных и утвержденных в установленном порядке за период с даты заключения Договора на управление по 31 марта 2025 г. (включительно), в размере не более 14 300 000 000 (Четырнадцати миллиардов трехсот миллионов) рублей, включая НДС по ставке, определяемой в соответствии с применимым законодательством;

и

сумм Комиссий за выходы, рассчитываемых с 01 апреля 2025 г. в соответствии с Соглашением и Методикой расчета вознаграждений Управляющей организации по Договору на управление, утвержденной Советом Директоров Общества.

Иные условия Соглашения: Соглашение применяется к правоотношениям сторон, возникшим с 01 апреля 2022 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 16 февраля 2026 года (в форме заочного голосования).

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 18 февраля 2026 года № 177.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор по правовым вопросам ООО "УК "РОСНАНО", действующий на основании доверенности от 03 июля 2025 года /подпись/ Д.В. Перминов

3.2. Дата 19 февраля 2026 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru