Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Стронег" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36831

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2026

2. Содержание сообщения

Протокол

заседания Совета директоров №01

Количественный состав членов Совета директоров:

место проведения г. Уфа от 05.02.2026г.

1. Баянова Наиля Исхаковна

2. Беллендир Александр Эрнстович

3. Дубинин Андрей Васильевич

4. Каюмов Рим Фидаевич

5. Хабибуллин Роберт Гемерович

6. Суслин Дмитрий Михайлович

Количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, – 5 человек. Отсутствовал Суслин Д.М. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для участия в выборах в Совет директоров АО «Стронег».

2. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для участия в выборах в ревизионную комиссию АО «Стронег».

3. О включении в Повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Стронег» за 2025 год вопроса об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025 – 2026 годах.

4. О включении в Повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Стронег» за 2025 год вопроса об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025 – 2026 годах.

5. Об утверждении Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Стронег» за 2025 год.

По вопросу повестки дня №1 до членов Совета директоров доведена следующая информация:

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в адрес АО «Стронег» от акционера АО «Региональный фонд» (письмо от 22.01.2026 за рег.№01-046) поступило предложение по выдвижению кандидатов в органы управления Общества (Совет директоров АО «Стронег»). Количество голосующих акций, принадлежащих АО «Региональный фонд», составляет 132 295 штук (37,2%) (обыкновенных акций АО «Стронег»).

Предложение оформлено в соответствии с требованиями законодательства, подано в установленные сроки и признано правомочным.

Указанное предложение содержит следующих кандидатов в состав Совета директоров:

1. Каюмов Рим Фидаевич – заместитель генерального директора по безопасности АО «Региональный фонд».

2. Дубинин Андрей Васильевич – начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд».

3. Беллендир Александр Эрнстович – руководитель проекта отдела капитального строительства АО «Региональный фонд».

4. Турумтаева Ирина Радиковна – старший бухгалтер АО «Региональный фонд».

5. Хабибуллин Роберт Гемерович – начальник финансово – экономического отдела АО «Региональный фонд».

6. Миннуллина Гузель Зиевна - начальник инвестиционно – аналитического отдела АО «Региональный фонд».

7. Мустафин Азат Наилович – старший юрисконсульт юридического отдела АО «Региональный фонд».

Также в соответствии пунктом 3.2 и 3.3 Устава АО «Стронег», утвержденного общим собранием акционеров от 27.06.2025 (Протокол №01/25 от 27.06.2025), в новом составе Совета директоров Общества зарезервировано одно место для представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права «золотая акция» (Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от 16.01.2026 №НП-М04-03-1/115-Ю).

На голосование Совета директоров выносится вопрос № 1 со следующей формулировкой решения:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Стронег» следующих кандидатов:

п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

Должность, место работы кандидата Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества

1 Каюмов Рим Фидаевич Заместитель генерального директора по безопасности АО «Региональный фонд»

Акционерное общество «Региональный фонд»

2 Дубинин Андрей Васильевич Начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»

Акционерное общество «Региональный фонд»

3 Беллендир Александр Эрнстович Руководитель проекта отдела капитального строительства

АО «Региональный фонд»

Акционерное общество «Региональный фонд»

4 Турумтаева Ирина Радиковна Старший бухгалтер

АО «Региональный фонд» Акционерное общество «Региональный фонд»

5 Хабибуллин Роберт Гемерович Начальник финансово –экономического отдела

АО «Региональный фонд»

Акционерное общество «Региональный фонд»

6 Миннуллина Гузель Зиевна Начальник инвестиционно аналитического отдела

АО «Региональный фонд»

Акционерное общество «Региональный фонд»

7 Мустафин Азат Наилович Старший юрисконсульт юридического отдела

АО «Региональный фонд» Акционерное общество «Региональный фонд»

По поставленному вопросу повестки дня голосовали:

«За» - 5 человек

«против» - нет

нет «воздержался» - нет

Решение принято единогласно

По вопросу №1 повестки дня решили:

1 Каюмов Рим Фидаевич Заместитель генерального директора по безопасности АО «Региональный фонд»

Акционерное общество «Региональный фонд»

2 Дубинин Андрей Васильевич Начальник отдела дочерних обществ АО «Региональный фонд»

Акционерное общество «Региональный фонд»

3 Беллендир Александр Эрнстович Руководитель проекта отдела капитального строительства

АО «Региональный фонд»

Акционерное общество «Региональный фонд»

4 Турумтаева Ирина Радиковна Старший бухгалтер

АО «Региональный фонд» Акционерное общество «Региональный фонд»

5 Хабибуллин Роберт Гемерович Начальник финансово –экономического отдела

АО «Региональный фонд»

Акционерное общество «Региональный фонд»

6 Миннуллина Гузель Зиевна Начальник инвестиционно аналитического отдела

АО «Региональный фонд»

Акционерное общество «Региональный фонд»

7 Мустафин Азат Наилович Старший юрисконсульт юридического отдела

АО «Региональный фонд» Акционерное общество «Региональный фонд»

По вопросу повестки дня № 2 до членов Совета директоров доведена следующая информация:

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в адрес АО «Стронег» от акционера АО «Региональный фонд» (письмо от 22.01.2026 за рег.№01-046) поступило предложение по выдвижению кандидатов в органы контроля Общества (ревизионная комиссия АО «Стронег»). Количество голосующих акций, принадлежащих АО «Региональный фонд», составляет 132 295 штук (37,2%) (обыкновенных акций АО «Стронег»)

Указанное предложение содержит следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии:

1. Кульсинбаева Эльвира Ринисовна – начальник отдела сопровождения и мониторинга проектов АО «Региональный фонд».

2. Арусланова Юлия Александровна – главный экономист отдела сопровождения и мониторинга проектов АО «Региональный фонд».

Также в соответствии пунктом 3.2 и 3.3 Устава АО «Стронег», утвержденного общим собранием акционеров от 27.06.2025 (Протокол №01/25 от 27.06.2025), в новом составе ревизионной комиссии Общества зарезервировано одно место для представителя государства, назначаемого в порядке использования специального права «золотая акция» (Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от16.01.2026 №НП-М04-03-1/115-Ю).

На голосование Совета директоров выносится вопрос №2 со следующей формулировкой решения:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Стронег» следующих кандидатов:

п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

Должность, место работы кандидата Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества

1 Кульсинбаева Эльвира Ринисовна Начальник отдела сопровождения и мониторинга проектов АО «Региональный фонд»

Акционерное общество «Региональный фонд»

2 Арусланова Юлия Александровна Главный экономист отдела сопровождения и мониторинга проектов АО «Региональный фонд»

Акционерное общество «Региональный фонд»

По поставленному вопросу повестки дня голосовали:

«За» - 5 человек

«против» - нет

нет «воздержался» - нет

Решение принято единогласно

По вопросу №2 повестки дня решили:

Акционерное общество «Региональный фонд»

По вопросу повестки дня №3 до членов Совета директоров доведена следующая информация.

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. В связи с чем, имеется необходимость включения данного вопроса в повестку дня ГЗОСА.

На голосование Совета директоров выносится вопрос №3 со следующей формулировкой решения:

Включить вопрос в повестку дня ГЗОСА с формулировкой решения: «установить членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей следующий размер вознаграждений, в том числе:

- Председателю Совета директоров АО «Стронег» - 50 000 рублей;»

- членам Совета директоров АО «Стронег» - по 40 000 рублей;»

По поставленному вопросу повестки дня голосовали:

«За» - 5 человек

«против» - нет

нет «воздержался» - нет

Решение принято единогласно

По вопросу №3 повестки дня решили:

- Председателю Совета директоров АО «Стронег» - 50 000 рублей;»

- членам Совета директоров АО «Стронег» - по 40 000 рублей;»

По вопросу повестки дня №4 до членов Совета директоров доведена следующая информация.

На основании пункта 1 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии Общества. В связи с чем, имеется необходимость включения данного вопроса в повестку дня ГЗОСА.

На голосование Совета директоров выносится вопрос №4 со следующей формулировкой решения:

Включить вопрос в повестку дня ГЗОСА с формулировкой решения: «Установить членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей следующий размер вознаграждений, в том числе:

- Председателю ревизионной комиссии АО «Стронег» - 25 000 рублей;

- членам ревизионной комиссии АО «Стронег» - по 20 000 рублей;»

По поставленному вопросу повестки дня голосовали:

«За» - 5 человек

«против» - нет

нет «воздержался» - нет

Решение принято единогласно

По вопросу №4 повестки дня решили:

- Председателю ревизионной комиссии АО «Стронег» - 25 000 рублей;

- членам ревизионной комиссии АО «Стронег» - по 20 000 рублей;»

По вопросу повестки дня №5 до членов Совета директоров доведена следующая информация.

Информация о необходимости утверждения Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Стронег» за 2025 год была доведена до всех членов Совета директоров АО «Стронег» со следующим перечнем вопросов:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2025 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявления) дивидендов) и убытков АО «Стронег» по результатам 2025 года.

3. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов для участия в выборах в Совет директоров АО «Стронег».

4. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов для участия в выборах в ревизионную комиссию АО «Стронег».

5. Об утверждении аудитора АО «Стронег» на 2026 год.

6. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025 – 2026 годах.

7. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025 – 2026 годах.

На голосование Совета директоров выносится вопрос №5 со следующей формулировкой решения:

Утвердить следующую Повестку годового заседания общего собрания акционеров АО «Стронег» за 2025 год;

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2025 год.

5. Об утверждении аудитора АО «Стронег» на 2026 год.

По поставленному вопросу повестки дня голосовали:

«За» - 5 человек

«против» - нет

«воздержался» - нет

Решение принято единогласно

По вопросу №3 повестки дня решили:

Утвердить следующую Повестку годового заседания общего собрания акционеров АО «Стронег» за 2025 год;

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2025 год.

5. Об утверждении аудитора АО «Стронег» на 2026 год.

Повестка дня Совета директоров АО «Стронег» исчерпана.

Приложения:

1. Согласие кандидатов.

2. Письмо Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан от16.01.2026 №НП-М04-03-1/115-Ю.

Председательствующий на заседании

Совета директоров Р.Ф. Каюмов

Секретарь Совета директоров Т.А. Тихонова

Вид ценных бумаг(акции), категории (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (номер государственной регистрации 1-02-30333-D)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Э.Р. Зайнетдинова

3.2. Дата 11.02.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru