ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владимирский завод "Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600017, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Батурина, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301460269
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100682
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16566
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (9 человек), составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1 - «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №2 - «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №3 - «ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Вопрос №4 - «ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1. Принять предложения МТУ Федерального Агентства по управлению государственным имуществом («Росимущество») во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях и АО «Научно-производственное предприятие «Инфоком Сервис» «О предложениях в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по итогам 2025 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Владимирский завод «Электроприбор».
Вопрос № 2.
2.1 Утвердить список кандидатов для избрания в члены совета директоров Общества в следующем составе:
Богданов Андрей Евгеньевич
Большакова Марина Степановна
Ганус Юрий Александрович
Купин Александр Владимирович
Липатов Борис Валерьевич
Павловский Виктор Анатольевич
Патренков Алексей Борисович
Покормяк Игорь Николаевич
Пронин Николай Петрович
Терешин Сергей Анатольевич
Хомяков Николай Федорович
2.2 Информацию о предложенных кандидатах включить в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
Вопрос № 3.
3.1 Утвердить список кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества, в следующем составе:
Бобылева Ирина Сергеевна
Богданов Владимир Леонидович
Бутенко Иван Владимирович
Вотягова Анастасия Юрьевна
Карпова Анна Леонидовна
Левизов Владимир Сергеевич
Николаева Надежда Константиновна
Рыбкина Елена Андреевна
Спиридонова Наталья Александровна
Трофимова Татьяна Александровна
Фирсова Галина Владимировна
3.2 Информацию о предложенных кандидатах включить в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 4.
Установить начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) на услуги аудиторской организации, привлекаемой для оказания услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2026 год, в размере 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4-2025/2026 от 06 февраля 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные
государственный регистрационный номер 1-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
Акции привилегированные
государственный регистрационный номер 2-01-05630-А, дата регистрации 28.09.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Терешин
3.2. Дата 06.02.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия