ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Колымаэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заочного голосования совета директоров имелся.
Число избранных членов совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5.
Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2: «За» - 5, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 4, «Против» – 0, «Воздержался» - 0.
Право голоса по вопросу 5 в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. N208-ФЗ не имеет: член Совета директоров ПАО «Колымаэнерго Багаутдинов Р.Р., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято по всем вопросам.
Вопрос 1:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго»: О присоединении к Политике Группы РусГидро в области охраны труда.
Проект решения:
1. Присоединиться к Политике Группы РусГидро в области охраны труда (Приложение 1 к решению, далее - Политика), утвержденной Советом директоров ПАО «РусГидро» 04.12.2025 (протокол от 09.12.2025 №393), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившей силу Политику Группы РусГидро в области охраны труда, утвержденную решением Совета директоров Общества 12.07.2021 (протокол от 12.07.2021 №08).
Вопрос 2:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Колымаэнерго»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
Проект решения:
1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение 2 к решению, далее - Программа), утвержденной Правлением ПАО «РусГидро» 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 №1579пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Программу внутренним документом ПАО «Колымаэнерго» (далее - Общество), а ее требования - обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, утвержденный решением Совета директоров Общества 02.12.2020 (протокол от 02.12.2020 №13).
Вопрос 5:
О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №1 к Договору на оказание услуг №3333-КГЭС/ЭКСПЛ ПРОД ТР от 23 сентября 2024 года с АО «ТК РусГидро».
Проект решения:
1. Определить, что предельная цена по Договору на оказание услуг №3333-КГЭС/ЭКСПЛ ПРОД ТР от 23 сентября 2024 между ПАО «Колымаэнерго» и АО «ТК РусГидро» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 171 339 771 (Сто семьдесят один миллион триста тридцать девять тысяч семьсот семьдесят один) рубль 60 копеек, без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Колымаэнерго»;
Исполнитель - АО «ТК РусГидро».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор в части изменения цены и Технических требований (Приложение 5 к решению).
Цена Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Колымаэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ТК РусГидро» (прямой контроль).
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Дополнительного соглашения к Договору на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕпоЗ.
2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03 февраля 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –03 февраля 2026, №01.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов
3.2. Дата 04.02.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия