ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦНИТИ "Техномаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.01.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 января 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 января 2026 года.

2.3. Форма проведения: заочная

Место проведения: г. Москва, ул. Ивана Франко, 4

Время приема опросных листков: 14 часов 00 минут

2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О принятии решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации АО «ВО «Электронинторг» (ОГРН 1067746527606).

2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

3. О созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества и об определении его формы проведения, о рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

4. Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

5. О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года.

6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"

А.О. Дудкин

3.2. Дата 16.01.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru