Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "МТС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700149124

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7740000076

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04715-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2025

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Итоги голосования по пункту 1 вопроса 1:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по пункту 2 вопроса 1:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по пункту 3 вопроса 1:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по пункту 4 вопроса 1:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по пункту 1 вопроса 2:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по пункту 2 вопроса 2:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу 3:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу 4:

«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:

1. Об одобрении сделок, стоимость которых превышает 10 млрд. рублей.

2. О реализации выкупленных акций ПАО «МТС».

3. Об одобрении корпоративных решений, связанных с формированием вертикалей в рамках трансформации Группы МТС.

4. Об организационных изменениях ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пункту 1 вопроса 1):

О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента (но не более 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «МТС», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату):

Одобрить совершение ПАО «МТС» следующих сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 000 000 000 рублей по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения, но не более 25% балансовой стоимости активов ПАО «МТС», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:

1) Дополнительное соглашение к Рамочному договору аренды от 20.12.2022 (далее – «Дополнительное соглашение к Договору 1» и «Договор 1» соответственно), заключаемое ПАО «МТС» и Обществом с ограниченной ответственностью «Башенная инфраструктурная компания» (далее – ООО «БИК») на следующих существенных условиях:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к Договору 1 стороны вносят изменения в Договор 1 и Заказ № 1 к нему и излагают их в новых редакциях на следующих общих для них существенных условиях:

- Стороны: Арендодатель – ООО «БИК», Арендатор – ПАО «МТС»;

- Предмет: аренда (i) являющихся движимым имуществом антенно-мачтовых сооружений и/или (ii) мест на являющихся движимым имуществом антенно-мачтовых сооружениях (далее (i) и (ii) совместно – «Объект») для размещения оборудования связи и сопутствующего ему оборудования (далее – «Оборудование»). Договор 1 является рамочным договором: условия аренды, включая характеристики предоставляемых Объектов, а также стоимость аренды согласованы в Заказе № 1 и могут быть дополнительно согласованы сторонами в иных заказах (далее совместно – «Заказы»).

2) Дополнительное соглашение к Рамочному договору аренды от 20.12.2022 (далее – «Дополнительное соглашение к Договору 2» и «Договор 2» соответственно), заключаемое ПАО «МТС» и ООО «БИК» на следующих существенных условиях:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к Договору 2 стороны вносят изменения в Договор 2 и Заказ № 1 к нему и излагают их в новых редакциях на следующих общих для них существенных условиях:

- Стороны: Арендодатель – ООО «БИК», Арендатор – ПАО «МТС»;

- Предмет: аренда (i) являющихся недвижимым имуществом антенно-мачтовых сооружений и/или (ii) мест на являющихся недвижимым имуществом антенно-мачтовых сооружениях (далее (i) и (ii) совместно – «Объект») для размещения связного и сопутствующего ему оборудования (далее – «Оборудование»). Договор 2 является рамочным договором: условия аренды, включая характеристики предоставляемых Объектов, а также стоимость аренды согласованы в Заказе № 1 и могут быть дополнительно согласованы сторонами в иных заказах (далее совместно – «Заказы»).

Сведения об иных условиях сделок не раскрываются и не предоставляются третьим лицам на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации (на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пункту 2 вопроса 1):

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

Дать согласие на совершение ПАО «МТС» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, общая стоимость которых превышает 10 000 000 000 рублей, но не более 10% балансовой стоимости активов ПАО «МТС».

- Заинтересованное лицо и основание заинтересованности: члены Правления ПАО «МТС», одновременно являющиеся членами Совета директоров иной стороны сделки.

Сведения о лице, являющемся стороной сделки, а также об иных условиях сделки не раскрываются и не предоставляются третьим лицам на этапе одобрения сделки в связи с наличием конфиденциальной информации (на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

Информация о ФИО членов Правления ПАО «МТС» не раскрываются на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пункту 3 вопроса 1):

Об утверждении Программы биржевых облигаций серии 003Р:

1) В соответствии с пунктом 32.2 (32) Устава ПАО «МТС» об одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 000 000 000 рублей, но не более 25% балансовой стоимости активов ПАО «МТС»:

- Предмет сделки: размещение облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, до 350 000 000 000 (Трехсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятого) дня с даты начала размещения выпуска облигаций в рамках Программы облигаций.

- Стороны сделки: Общество; владельцы (приобретатели) облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций.

- Сроки: погашение облигаций производится в дату, которая наступает не позднее 7 280 (Семь тысяч двести восьмидесятого) дня с даты начала размещения выпуска облигаций в рамках Программы облигаций.

- Цена имущества: определяется как сумма номинальных стоимостей облигаций, выпущенных Обществом в рамках Программы облигаций (до 350 000 000 000 (Трехсот пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте) и сумма совокупного купонного дохода, определяемого в порядке, предусмотренном эмиссионными документами соответствующего выпуска в рамках Программы облигаций, что в совокупности составляет не более 25% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 30.09.2025 г. (не более 363 310 914 000 (Триста шестьдесят три миллиарда триста десять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч) рублей).

2) Утвердить программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» серии 003Р.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пункту 4 вопроса 1):

Об утверждении изменений в Программу облигаций серии 001:

1) В соответствии с пунктом 32.2(32) Устава ПАО «МТС» об одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 000 000 000 рублей, но не более 25% балансовой стоимости активов ПАО «МТС»:

Одобрить совершение ПАО «МТС» сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 000 000 000 рублей на дату принятия решения, но не более 25% балансовой стоимости активов ПАО «МТС», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – размещение облигаций в рамках Программы облигаций Общества серии 001, регистрационный номер программы облигаций 4-04715-А-001P от 29.05.2023 г., утвержденную Советом директоров ПАО «МТС» 16.03.2023г. Протокол 343 (далее – Программа облигаций), в связи с увеличением максимальной суммы номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, с 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей до 300 000 000 000 (Трехсот миллиардов) российских рублей включительно на следующих существенных условиях:

- Предмет сделки: размещение облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, до 300 000 000 000 (Трехсот миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска облигаций в рамках Программы облигаций.

- Стороны сделки: Общество; владельцы (приобретатели) облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций.

- Сроки: погашение облигаций производится в дату, которая наступает не позднее 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения выпуска облигаций в рамках Программы облигаций.

- Цена имущества: определяется как сумма номинальных стоимостей облигаций, выпущенных Обществом в рамках Программы облигаций (до 300 000 000 000 (Трехсот миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте) и сумма совокупного купонного дохода, определяемого в порядке, предусмотренном эмиссионными документами соответствующего выпуска в рамках Программы облигаций, что в совокупности составляет не более 25% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату 30.09.2025 г. (не более 363 310 914 000 (Триста шестьдесят три миллиарда триста десять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч рублей).

2) Внести изменения в программу облигаций ПАО «МТС», регистрационный номер 4-04715-А-001P от 29.05.2023.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пункту 1 вопроса 2):

В соответствии с пунктом 32.2(19) Устава ПАО «МТС»:

Принять решение о реализации до 7 025 256 (Семь миллионов двадцать пять тысяч двести пятьдесят шесть) обыкновенных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая, принадлежащих ПАО «МТС», в следующем порядке:

- Стороны сделки: ПАО «МТС» (продавец/работодатель) и работники и члены органов управления Группы МТС – участники Программ долгосрочного материального поощрения работников ПАО «МТС» (Опционные программы, основанные на распределении ценных бумаг ПАО «МТС») (покупатели/работники);

- Предмет сделки: купля-продажа/передача на основании условий трудовых договоров работников ПАО «МТС» обыкновенных акций ПАО «МТС»;

- Вид, категория (тип), форма приобретаемых акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

- Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004г.;

- Номинальная стоимость одной акции: 0,1 рублей (10 копеек);

- Количество приобретаемых акций: до 7 025 256 штук;

- Доля, которую составляют приобретаемые акции от уставного капитала эмитента/общества: 0,3515%;

- Цена сделки:

- средневзвешенная стоимость акций, определённая по результатам организованных торгов на Московской бирже на дату передачи – при передаче на основании условий трудовых договоров работников ПАО «МТС»;

- стоимость акций исходя из цены одной акции в пределах интервала цен одной акции на Московской бирже на дату заключения сделки – при заключении договора купли-продажи.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по пункту 2 вопроса 2):

В соответствии с пунктом 32.2(19) Устава ПАО «МТС»:

Принять решение о реализации обыкновенных акций ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая, право собственности на которые перешло к ПАО «МТС» в результате их выкупа у акционеров ПАО «МТС», в следующем порядке:

- Количество отчуждаемых акций: не более 38 645 191 обыкновенных акций;

- Процент от общего количества размещенных акций: не более 1,93%;

- Цена за одну акцию: средневзвешенная цена одной акции, определённая по итогам торгов на Московской бирже за предыдущий торговый день;

- Общая стоимость отчуждаемых акций: определяется как произведение количества отчуждаемых акций на цену одной акции;

- Способ реализации: путем отчуждения по договору (договорам) купли-продажи, заключаемому (заключаемым) с Управляющей компанией, действующей в качестве Д.У. паевым инвестиционным фондом;

- Порядок оплаты отчуждаемых акций: не позднее 5 рабочих дней с момента передачи акций.

Информация о наименовании Управляющей компании и паевого инвестиционного фонда не раскрываются на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по вопросу 3):

О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов (с учетом ранее одобренных сделок), определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента (но не более 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «МТС», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату):

В соответствии с пунктами Устава ПАО «МТС»

32.2(22) о принятии решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, в том числе о создании дочерних компаний Общества;

32.2(32) об одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей на дату принятия решения, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

1) Принять решение о прекращении участия ПАО «МТС» в уставных капиталах дочерних обществ ПАО «МТС».

2) Одобрить совершение ПАО «МТС» сделки(-ок) – заключение договора(-ов) купли-продажи долей в уставных капиталах дочерних обществ ПАО «МТС» на следующих существенных условиях (в рамках одной или нескольких сделок).

3) Одобрить совершение ПАО «МТС» сделки(-ок) – заключение договора(-ов) отчуждения исключительного права на товарные знаки на следующих существенных условиях (в рамках одной или нескольких сделок).

4) Одобрить совершение ПАО «МТС» сделки(-ок) – заключение договора(-ов) отчуждения исключительного права на программное обеспечение (в рамках одной или нескольких сделок).

Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями сделок, не раскрываются и не предоставляются третьим лицам на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации (на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

Данные сделки были вынесены на одобрение Совета директоров ПАО «МТС» в рамках проекта по трансформации Группы МТС. По результатам совершения данных сделок проект по трансформации компаний Группы МТС будет завершен.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по вопросу 4):

Определить с 01.01.2026 следующий персональный состав Правления ПАО «МТС» в количестве 10 человек:

Информация о ФИО членов Правления ПАО «МТС» не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 декабря 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 декабря 2025 года, Протокол 392.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"

__________________ О.Ю. Никонова

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.12.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru