ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СПК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Стройполимеркерамика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249201, Калужская обл., Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Заводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000516308

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4001000931

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04594-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7943

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2025

2. Содержание сообщения

2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование

2.3 дата проведения общего собрания участников (акционеров): 14.01.2026 г.

2.4 почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- 249201, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1, ОАО "Стройполимеркерамика"

- 248001, г. Калуга, ул. Кирова, д. 21а, Калужский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»;

2.5 дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.01.2026 г.

2.6 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22.12.2025 г.

2.7 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции.

3. Утверждение Положения о совете директоров Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции.

4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции.

5. Утверждение Положения о генеральном директоре Публичного акционерного общества "Стройполимеркерамика" в новой редакции.

2.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений на общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами) в период с 23.12.2025 г. по 14.01.2026 г с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Заводская, д. 1, здание администрации ОАО «Стройполимеркерамика», 2 этаж, кабинет помощника генерального директора.

2.9 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер 1-01-04594-А от 20.09.2006 г.

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А: государственный регистрационный номер 2-01-04594-А от 20.09.2006 г.

2.10 лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, 11.12.2025 г, Протокол б/н от 11.12.2025 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Г.А. Сарибегов

3.2. Дата 12.12.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru