ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Норвик Банк" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем на заседании Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.11.2025.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 27.11.2025.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О классификационной группе ПАО «Норвик Банк» по состоянию на 01.10.2025.

2. Об утверждении внутренних нормативно-правовых документов Банка (СТБ 95).

3. Утверждение результатов проверки (тестирования) Плана ОНиВД.

4. Оценка качества управления Банком (самооценка показателей ПУ-4 - ПУ-7 в соответствии с Указанием Банка России №4336-У "Об оценке экономического положения банков").

5. О необходимости внесения изменений в документы, регламентирующие ВПОДК, на основании предложений, разработанных Правлением Банка, службой управления рисками, финансовым управлением, службой внутреннего контроля, службой внутреннего аудита, любого другого подразделения / сотрудника Банка (СТБ 148 «Положение об организации управления риском аутсорсинга в ПАО «Норвик Банк»).

6. Об изменении склонности к риску ликвидности в рамках ВПОДК.

7. Ежеквартальный отчет об эффективности деятельности Блока розничного бизнеса и выполнении стратегии развития розничного бизнеса в рамках стратегии Банка. Оценка эффективности управления ключевыми продуктами, развитие продуктового ряда Банка.

8. Отчет и оценка эффективности деятельности операционного управления.

9. Отчет об эффективности деятельности Департамента по работе на финансовых и фондовых рынках и выполнении стратегии развития бизнеса.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.Е. Зыкова

3.2. Дата 27.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru