ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АКИБАНК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента – 100%.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу № 1: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 3: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 4: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 5: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 6: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 7: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу №1: Утвердить Изменение №1 к Стратегии управления рисками и капиталом в ПАО «АКИБАНК» на 2025 год, утвержденной Наблюдательным советом (протокол от 28.02.2025г. №8).

По вопросу №3: Утвердить Лимитную политику ПАО «АКИБАНК» в новой редакции.

Признать утратившей силу Лимитную политику ПАО «АКИБАНК», утвержденную Наблюдательным советом (протокол от 30.12.2022г. №7).

По вопросу №4: Утвердить Изменение №6 к Положению о системе оплаты труда сотрудников ПАО «АКИБАНК», принимающих риски, утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 28.01.2022г. №8).

По вопросу №5: Утвердить Изменение №8 к Положению о системе оплаты труда сотрудников ПАО «АКИБАНК», осуществляющих функции внутреннего контроля и управления рисками, утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 28.01.2022г. №8).

По вопросу №6: Утвердить Изменение №10 к Положению об оплате труда работников ПАО «АКИБАНК», утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 31.07.2023г. №2).

По вопросу №7: Утвердить Изменение №9 к Положению о системе оплаты труда сотрудников ПАО «АКИБАНК», несущих риски, утвержденному Наблюдательным советом (протокол от 31.07.2023г. №2).

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28 ноября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28 ноября 2025 года протокол №5.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.Х. Галяутдинов

3.2. Дата 28.11.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru