Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Медскан" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29 этаж /П/К/ офис 12/I/4/106

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07.07.2025.

Место проведения: не применимо.

Время проведения: не применимо.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119331, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 29, эт. 12, пом. I, комн. 4, оф. 106.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, по вопросу 1 повестки дня: 158 788 000. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу 1 повестки дня: 158 788 000. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся (100%).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, по вопросу 2 повестки дня: 158 788 000. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу 2 повестки дня: 158 788 000. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся (100%).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, по вопросу 3 повестки дня: 158 788 000. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу 3 повестки дня: 158 788 000. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся (100%).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, по вопросу 4 повестки дня: 1 429 092 000. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу 4 повестки дня: 1 429 092 000. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся (100%).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, по вопросу 5 повестки дня: 158 788 000. Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по вопросу 5 повестки дня: 158 788 000. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся (100%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. О досрочном прекращении полномочий членов действующего Совета директоров Общества.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: «ЗА» 158 788 000 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка принятого решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №1)».

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов действующего Совета директоров Общества.»: «ЗА» 158 788 000 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка принятого решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов действующего Совета директоров Общества».

Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества.»: «ЗА» 158 788 000 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка принятого решения: «Определить количественный состав Совета директоров в 9 (девять) человек».

Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня «Об избрании Совета директоров Общества.»:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».;

2) Булатов Виталий Васильевич - 158 788 000;

3) Гераскин Владимир Юрьевич - 158 788 000;

4) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».;

5) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».;

6) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».;

7) Мубаракшин Тимур Фаридович - 158 788 000;

8) Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».;

9) Туголуков Евгений Александрович - 158 788 000.

«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%),

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка принятого решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

2) Булатов Виталий Васильевич;

3) Гераскин Владимир Юрьевич;

7) Мубаракшин Тимур Фаридович;

9) Туголуков Евгений Александрович.»

Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества»: «ЗА» 158 788 000 голосов (100,0000%), «ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)

Формулировка принятого решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов действующей Ревизионной комиссии Общества».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.07.2025, б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00305-G.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.Ф. Мубаракшин

3.2. Дата 11.07.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru