Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "КомиСЗЭМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 158

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021101121293

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1121008768

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04870-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1121008768/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием: Заседание

Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 04 мая 2025 года

Категории акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04870-J, дата государственной регистрации 04.06.1999г.

Дата проведения заседания: 29 мая 2025 года

Место проведения заседания: Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, ОАО «КомиСЗЭМ», кабинет №24

Почтовый адрес(адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 52/20, ОАО "КомиСЗЭМ". Адрес (адреса) электронной почты: не применимо

Председательствующий на заседании: Терегулов Раис Хамзинович

Секретарь собрания: Зорина Надежда Ивановна

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. "; 107076, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности N 455 от 28.12.2023.

Дата составления протокола собрания: 03 июня 2025 года

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

5) Избрание ревизионной комиссии Общества.

6) Одобрение крупной сделки: договора купли-продажи недвижимого имущества от 17 декабря 2024 года между Обществом (продавец) и ООО «Энергопрестиж», ИНН 1101172223 (покупатель).

7) Одобрение крупной сделки: договора купли-продажи недвижимого имущества от 17 декабря 2024 года между Обществом (продавец) и ООО «Трансферта», ИНН 1101099654 (покупатель).

8) Предварительное одобрение крупной сделки – продажа Обществом земельного участка с объектами недвижимости: Диспетчерская ОГМ, Склад ГСМ, Здание мастерских химзащиты, Гараж, покупатель определяется на основании запроса предложений.

9) Предварительное одобрение крупной сделки – продажа Обществом земельного участка с объектами недвижимости: Здание конторы управления, Склад №1, Склад №2, Столовая с целью использования под лабораторию качества и технической диагностики, покупатель определяется на основании запроса предложений.

10) Предварительное одобрение крупной сделки – продажа Обществом земельного участка с объектами недвижимости: Склад баллонов пропа-бутана, Хозфекальная насосная станция, Теплоизоляционная мастерская со складом материалов, покупатель определяется на основании запроса предложений.

11) Предварительное одобрение крупной сделки – продажа Обществом офиса по адресу: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.158, покупатель определяется на основании запроса предложений.

12) Предварительное одобрение крупной сделки – продажа Обществом административного здания по адресу: г.Сыктывкар, ул. Первомайская, д.87, мансардный этаж – правое и левое крыло, покупатель определяется на основании запроса предложений.

Вопрос N 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 88 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 67 018

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.1568%

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 67 018 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Вопрос N 2 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 67 018

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.1568%

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 67 018 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Обществом по результатам 2024 года в размере 11 738 000 (Одиннадцать миллионов семьсот тридцать восемь тысяч) рублей, в т.ч.: Направить на выплату дивидендов сумму в размере 2 024 000 (Два миллиона двадцать четыре тысячи) рублей. Утвердить размер дивидендов 23 (Двадцать три) рубля на одну обыкновенную акцию. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 17 июня 2025 года. Дивиденды выплатить денежными средствами путем почтового перевода или путем перечисления на банковские счета. Определить срок выплаты дивидендов акционерам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Направить на вознаграждение членам Совета директоров Общества сумму в размере 580 000 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей. Оставить в распоряжении Общества сумму в размере 9 134 000 (Девять миллионов сто тридцать четыре тысячи) рублей.

Вопрос N 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 440 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 440 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 335 090

КВОРУМ по данному вопросу имелся 76.1568%

Итоги кумулятивного голосования:

N п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Терегулов Раис Хамзинович 65 063

2 Пашков Александр Васильевич 65 063

3 Холодов Михаил Михайлович 64 903

4 Брыляков Петр Сергеевич 64 563

5 Корякин Александр Николаевич 64 063

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 220

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Терегулов Раис Хамзинович

2. Пашков Александр Васильевич

3. Холодов Михаил Михайлович

4. Брыляков Петр Сергеевич

5. Корякин Александр Николаевич

Вопрос N 4 повестки дня: Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 67 018

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.1568%

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 66 974 99.9343

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 44 0.0657

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества 3 (три) человека.

Вопросу N 5 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 64 154

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 43 172

КВОРУМ по данному вопросу имелся 67.2943%

Итоги голосования: N Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования “ЗА” % от участвовавших в собрании 1 Рочев Александр Александрович 43128 99.898 2 Холодова Елена Алексеевна 43128 99.898 3 Капустина Светлана Анатольевна 43128 99.898

“ПРОТИВ” 0

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 1 Рочев Александр Александрович 44 2 Холодова Елена Алексеевна 44 3 Капустина Светлана Анатольевна 44

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 1. Рочев Александр Александрович 2. Холодова Елена Алексеевна 3. Капустина Светлана Анатольевна

Вопрос N 6 повестки дня: Одобрение крупной сделки: договора купли-продажи недвижимого имущества от 17 декабря 2024 года между Обществом (продавец) и ООО «Энергопрестиж», ИНН 1101172223 (покупатель)

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 67 018

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.1568%

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 66 963 99.9179

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 55 0.0821

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества: Договор купли-продажи от 17 декабря 2024г. между Обществом (продавец) и ООО «Энергопрестиж», ИНН 1101172223 (покупатель) на общую сумму 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, в т.ч.:

N п/п Наименование продаваемого имущества Стоимость имущества по договору в рублях, НДС нет

1. Земельный участок площадью 7714 кв.м., адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, шоссе Ухтинское; кадастровый номер: 11:05:0201004:1432, право собственности Продавца на объект недвижимости подтверждается внесением в Единый государственный реестр прав записи регистрации за № 11:05:0201004:1432-11/053/2024-3 от 20.12.2024г. 1 225 000 2. Нежилое здание – Кузница площадью 89,4 кв. м, адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр.52/29; кадастровый номер 11:05:0201014:607, право собственности Продавца на объект недвижимости подтверждается внесением в Единый государственный реестр прав записи регистрации за № 11:05:0201014:607-11/053/2024-2 от 20.12.2024г. 225 000 3. Нежилое здание – Мастерская ГЭМ площадью 333,5 кв. м, адрес объекта: Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе, стр.52/22; кадастровый номер 11:05:0201014:50, право собственности Продавца на объект недвижимости подтверждается внесением в Единый государственный реестр прав записи регистрации за № 11:05:0201014:50-11/053/2024-2 от 20.12.2024г. 2 030 000 4. Нежилое здание – Бытовой корпус площадью 1674,5 кв. м, адрес объекта: Республика Коми, г.Сыктывкар, шоссе Ухтинское, стр.52/21; кадастровый номер 11:05:0201004:705, право собственности Продавца на объект недвижимости подтверждается внесением в Единый государственный реестр прав записи регистрации за № 11:05:0201004:705-11/053/2024-2 от 20.12.2024г. 9 020 000

Вопрос N 7 повестки дня: Одобрение крупной сделки: договора купли - продажи недвижимого имущества от 17 декабря 2024 года между Обществом (продавец) и ООО «Трансферта», ИНН 1101099654 (покупатель).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 67 018

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 76.1568%

Итоги голосования:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 66 963 99.9179

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 55 0.0821

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества: Договор купли- продажи от 17 декабря 2024 г. между Обществом (продавец) и ООО «Трансферта», ИНН 1101099654 (покупатель) на общую сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей, в т.ч.:

N п/п Наименование продаваемого имущества Стоимость имущества по договору в рублях, НДС нет

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru