Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ижнефтемаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

«Воздержался» – 282 (двести восемьдесят два) голоса, что составляет 2,0358% от числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, участвующие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества, утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с приложением к решению (Приложение №1).

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с приложением к решению (Приложение №2).

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.19 Устава Общества, чистую прибыль по результатам 2024 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.17 Устава Общества, назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВНЕШЭКОНОМАУДИТ» (ОГРН 1027402910622)».

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.1 Устава Общества, утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №3)».

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Руководствуясь положениями подпункта 15.1.26 Устава Общества, утвердить Положение об общих собраниях акционеров Общества в новой редакции (Приложение №4)».

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанную со сделками, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, –

на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Выгодоприобретатель: Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация;

Предмет сделки:

9.2 Иные условия Договора поручительства, не указанные в настоящем решении, согласованы при его заключении единоличным исполнительным органом Общества или другим лицом, действующим от имени Общества на основании уполномочивающей доверенности, без необходимости их дополнительного (повторного) одобрения/согласования компетентным органом управления Общества.

Уполномоченный подписать Договор поручительства от имени Общества на основании доверенности, – Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация.

9.3 Сделка (Договор поручительства) взаимосвязана с ранее заключенными между Обществом и Кредитором, и одобренными уполномоченным органом Общества, сделками:

Совокупная цена взаимосвязанных сделок: Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Срок действия настоящего решения – до 31.12.2031».

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

10.1 Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22, 15.1.23 Устава Общества, одобрить взаимосвязанные сделки, составляющие единую крупную сделку, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, –

, на следующих основных условиях:

Стороны сделки:

Предмет сделки:

Цена сделки на дату ее совершения:

Иные основные условия сделки (Договора поручительства):

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право потребовать, как от Должника, так и от Поручителя досрочного возврата всей суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, начисленных на дату погашения, по Основному договору в случаях, предусмотренных Основным договором.

В случае допущенной Должником просрочки платежей по Основному договору Банк вправе по своему усмотрению направить Поручителю требование об уплате Банку просроченной Должником суммы (задолженности) и/или осуществить списание денежных средств со счета(ов) Поручителя, открытого(ых) в Банке, в соответствии с условиями Договора поручительства.

В случае направления Банком вышеуказанного требования Поручитель обязан не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю вышеуказанного требования, уплатить Банку просроченную Должником сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Основному договору, а также возместить судебные и иные документально подтвержденные расходы Банка. В случае нарушения указанного срока, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере действующей плавающей процентной ставки, установленной в соответствии с условиями Основного договора увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по погашению основного долга, и/или уплате процентов, и/или платы за открытие лимита овердрафта, но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 26.11.2028 включительно.

Основные условия обеспечиваемой сделки (Основного договора):

10.2 Иные условия Договора поручительства, не указанные в настоящем решении, не являются существенными и согласованы/могут быть согласованы единоличным исполнительным органом Общества или другим лицом, действующим от имени Общества на основании уполномочивающей доверенности, без необходимости их дополнительного (повторного) согласования (одобрения) общим собрание акционеров Общества.

10.3 Договор поручительства взаимосвязан с ранее заключенными и одобренными, уполномоченным органом Общества, договорами поручительства между Обществом (в качестве поручителя) и

(в качестве кредитора) в обеспечение обязательств Должника перед кредитором по следующим сделкам:

Совокупная цена взаимосвязанных сделок: более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

Срок действия настоящего решения – до 31.12.2029».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.05.2025, протокол б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1.

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-11166-Е, 08.12.1992,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0005708477,

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

2.8.2.

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип) ценных бумаг: привилегированные типа А,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 2-02-11166-Е, 02.08.2004,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006218922,

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2025/ИНМ/008 от 31.01.2025)

А.А. Груднев

3.2. Дата 23.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru