Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ижнефтемаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426063, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801650804

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1835012826

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11166-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12103

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения заседания Общего собрания акционеров Общества – 21.05.2025;

- место проведения заседания Общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2,

2-ой этаж АБК ПАО «Ижнефтемаш», актовый зал ;

- время проведения заседания Общего собрания акционеров Общества – 12.00 – 12.30 местного времени;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 18.05.2025.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Общее число размещенных акций ПАО «Ижнефтемаш» составляет 290 588 (Двести девяносто тысяч пятьсот восемьдесят восемь) акций, из них:

245 652 (Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят две) обыкновенных акций;

44 936 (Сорок четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) привилегированных акций.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включено 2557 акционеров, обладающих в совокупности 289 280 (двести восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят) акций Общества, из них обыкновенных 245 582 (двести сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят две) и привилегированных 43 698 (сорок три тысячи шестьсот девяносто восемь) акций.

К определению кворума приняты 289 280 (двести восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 245 582 (двести сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят две) и привилегированных акций 43 698 (сорок три тысячи шестьсот девяносто восемь), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров не включены вычитаемые обыкновенные акции Общества в количестве 70 (семьдесят) штук и привилегированные акции Общества в количестве 1238 (одна тысяча двести тридцать восемь) штук, с учетом требований п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:

по вопросам №№ 1-3, 5-8 – 289 280 голосов;

по вопросу №4 – 2 024 960 кумулятивных голосов;

по вопросу №9 повестки дня общего собрания – 28 519 голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

по вопросу №10 – 289 280 голосов, в том числе 28 519 голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по указанным вопросам повестки дня общего собрания:

по вопросам №№ 1-3, 5-8 – 274 613 голосов, что составляет 94.9298 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанным вопросам повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанным вопросам повестки дня общего собрания имеется;

по вопросу № 4 – 1 922 291 кумулятивный голос, что составляет 94.9298 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется;

по вопросу №9 повестки дня общего собрания – 13 852 голоса;

по вопросу №10 повестки дня общего собрания – 274 613 голосов, что составляет 94,9298% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу №10 повести дня общего собрания, в т.ч. 13 852 голоса, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица, участвующие в общем собрании. Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание акционеров правомочно, если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год;

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2024 года;

4. Об избрании членов Совета директоров Общества;

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

6. О назначении аудиторской организации Общества;

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

8. Об утверждении Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции;

9. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

10. О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 289 280 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П – 289 280 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания – 274 613 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 274 314 голосов (Двести семьдесят четыре тысячи триста четырнадцать) голосов, что составляет 99,8911% от числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 286 (Двести восемьдесят шесть) голосов, что составляет 0.1042% от числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 289 280 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в собрании по данному вопросу – 274 613 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

Третий вопрос повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в собрании по данному вопросу – 274 613 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«Против» – 286 (Двести восемьдесят шесть) голосов, что составляет 0.1042% от числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания

«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Четвертый вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 2 024 960 кумулятивных голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании или заочном голосовании по данному вопросу – 1 922 291 кумулятивных голоса.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 1 922 200 (Один миллион девятьсот двадцать две тысячи двести) голосов, что составляет 99.9953 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Против всех кандидатов» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

При подведении итогов голоса «За» распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов

Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация

1 273 225 (двести семьдесят три тысячи двести двадцать пять)

2 276 304 (двести семьдесят шесть тысяч триста четыре)

3 274 316 (двести семьдесят четыре тысячи триста шестнадцать)

4 274 316 (двести семьдесят четыре тысячи триста шестнадцать)

5 274 316 (двести семьдесят четыре тысячи триста шестнадцать)

6 274 316 (двести семьдесят четыре тысячи триста шестнадцать)

7 275 407 (двести семьдесят пять тысяч четыреста семь)

Пятый вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в собрании по данному вопросу – 274 613 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату*

ЗА: 274 318 (двести семьдесят четыре тысячи триста восемнадцать), что составляет 99,8926 %

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 282 (двести восемьдесят два), что составляет 0,1027 %

ЗА: 274 318 (двести семьдесят четыре тысячи триста восемнадцать), что составляет 99,8926 %

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 282 (двести восемьдесят два), что составляет 0,1027 %

ЗА: 274 318 (двести семьдесят четыре тысячи триста восемнадцать), что составляет 99,8926 %

ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 282 (двести восемьдесят два), что составляет 0,1027 %

* % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания

Шестой вопрос повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в собрании по данному вопросу – 274 613 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 274 318 голосов (Двести семьдесят четыре тысячи триста восемнадцать) голосов, что составляет 99,8926% от числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 282 (Двести восемьдесят два) голоса, что составляет 0.1027% от числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Седьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в собрании по данному вопросу – 274 613 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

Восьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении Положения об общих собраниях акционеров в новой редакции».

Решение по данному вопросу повестки дня в соответствии с положениями пункта 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в собрании по данному вопросу – 274 613 голосов.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

Девятый вопрос повестки дня: «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества».

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 28 519 голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 28 519 голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 13 852 голоса, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица, участвующие в общем собрании.

Число голосов, отданных не заинтересованными в сделке лицами по вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 13 557 (тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) голосов, что составляет 97,8703% от числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, участвующие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;

«Против» – 0 (Ноль) голосов, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица, участвующие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 282 (двести восемьдесят два) голоса, что составляет 2,0358% от числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, участвующие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания.

Десятый вопрос повестки дня: «О последующем одобрении взаимосвязанных сделок, составляющих единую крупную сделку, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества».

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 289 280 голосов, в т.ч. 28 519 голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П – 289 280 голосов, в т.ч. 28 519 голосов, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица по вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 274 613 голосов, что составляет 94, 9298% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания, в т.ч. 13 852 голоса, которыми обладали не заинтересованные в сделке лица, участвующие в общем собрании.

Число голосов, отданных по вопросу за каждый из вариантов голосования:

«За» – 274 318 (Двести семьдесят четыре тысячи триста восемнадцать) голосов, что составляет 99,8926% от числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;

«Против» – 0 (Ноль) голоса, что составляет 0.0000% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания;

«Воздержался» – 282 (двести восемьдесят два) голоса, что составляет 0.1027% от числа голосов, которыми обладали лица, участвующие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, отданных не заинтересованными в сделке лицами по вопросу за каждый из вариантов голосования:

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru