ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Таврическагрохимсервис" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Таврическагрохимсервис"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Клименко, д.8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501993220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5534003751

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12826-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5534003751

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025г

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2025г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Таврическагрохимсервис», определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров, установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2.Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

4.Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- Акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12826-F, дата присвоения: 29.04.2022

- Акция привилегированная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12826-F, дата присвоения: 29.04.2022

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Сковородин В.П.

3.2. Дата: 23.05.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru