ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Самарский ГИПРОНИИАВИАПРОМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443058, Самарская обл., г. Самара, ул. Физкультурная, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301504790
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319009697
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01242-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3976
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым будут осуществляться права:
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные (вып 1.).
акция привилегированная именная типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-01242-Е;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-01-01242-Е; Дата государственной регистрации: 16.04.1994 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено
Протокол №1 от 22.05.2025
2.1. Время проведения заседания: 11-00 22 мая 2025г
2.2. Место проведения заседания: Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная 90, 6 этаж, офис 13
2.3. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета Директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Повестка дня:
1. О проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием.
2.4. Принятые советом директоров решения:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить:
Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Дата проведения заседания: 30.06.2025;
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 часов 30 минут;
Место проведения заседания: Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная 90, 6 этаж, офис 13;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 05.06.2025;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные и акции привилегированные типа «А»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2025 года;
Повестка дня:
1) Утверждение регламента проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
2) Утверждение годового отчета АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности», годовой бухгалтерской отчетности за 2024г. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам за 2024 г. Выплата дивидендов по результатам 2024 г.
3) Избрание членов совета директоров АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности».
4) Избрание ревизионной комиссии АО «Самарский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности»
5) Внесение изменений в Устав дочернего общества ООО «Олимп».
6) Одобрение сделки по продаже доли дочернего общества ООО «Олимп» .
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности (в случае наличия у общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении ее аудита);
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества (если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие ревизионной комиссии общества является обязательным);
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии общества является обязательным, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, счетную комиссию общества;
6) проекты решений общего собрания акционеров;
7) иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества;
8) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
9) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества;
10) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период.
Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в помещении исполнительного органа общества Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная 90, 6 этаж, офис 13, ежедневно в период с 05.06.2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 до 14.00, а также во время проведения заседания по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная 90, 6 этаж, офис 13.
Определить: Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: - Самарская область, г. Самара, ул. Физкультурная 90, 6 этаж, офис 13.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3976
2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручения под роспись и размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации, не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
Утвердить форму сообщения акционерам о проведении (годового/внеочередного) (заседания/заочного голосования) общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему протоколу).
3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений при принятии решений на годовом общем собрании акционеров Общества в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием (Приложение № 2 к настоящему решению).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Авдонин
3.2. Дата 23.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия