ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
НШ АО "Восход" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Нижегородское швейное акционерное общество "Восход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, наб. Нижне-Волжская, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203028400
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5253001011
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15842-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5253001011
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 5 члена Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
1.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2025 г. Дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23 июня 2025 г.
1.3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д.19, Нижегородское швейное акционерное общество «Восход».
1.4. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации участников годового заседания: 10 час. 30 мин.
1.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени для заочного голосования: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д.19, Нижегородское швейное акционерное общество «Восход».
1.6. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.
При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
1.7. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1). Утверждение годового отчета Общества за 2024 год
2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3). Распределение прибыли Общества за 2024 год.
4). О выплате (объявлении) дивидендов.
5). Избрание членов Совета директоров Общества.
6). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7). Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
8). Избрание Генерального директора Общества.
1.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества сообщение должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «СКРИН» по адресу https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5253001011.
1.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
1). Годовой отчет Общества за 2024 год;
2). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
3). Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
4). Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.;
5). Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;
6). Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
7). Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8). Сведения о кандидатах на должность Генерального директора Общества;
9). Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
10). Сообщение об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
11). Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
12). Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
Порядок предоставления информации (материалов):
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час. до 13.00 час. по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Нижне-Волжская набережная, д.19.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
3. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.
4. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
6. Утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
7. Утвердить проекты решений по каждому вопросу годового заседания общего собрания акционеров Общества.
8. В случае невозможности участия на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Председателя Совета директоров, рекомендовать заседанию общего собрания избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Матвеева Василия Александровича, секретарем годового заседания общего собрания акционеров – назначить Чуринову Ирину Владимировну.
9. Выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрании акционеров Общества, дата проведения которого назначена на «26» июня 2025 года, поручить Регистратору Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «21» мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «23» мая 2025 года, № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-15842-Р
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09.12.1999 года, при этом 17.08.2009 года РО ФСФР России в ПриФО осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных бездокументарных акций Эмитента, которым присвоен государственный регистрационный номер 1-03-15842-P от 17.08.2009 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Матвеев Василий Александрович
3.2. Дата подписи: 23.05.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия