ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Арзамасская войлочная фабрика" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Арзамасская войлочная фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607223, г. Арзамас Нижегородской области, ул. Октябрьская, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201335092

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5243000788

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11008-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5243000788/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025

2. Содержание сообщения

О созыве годового заседания для принятия решения общим собранием акционеров Общества.

1. Созвать годовое заседание для принятия решения общим собранием акционеров Общества (далее – заседание).

2. Утвердить следующие условия подготовки, созыва и проведения заседания:

2.1. Форма проведения заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, совмещается с заочным голосованием, с предварительным почтовым направлением бюллетеней для голосования до проведения заседания для принятия решения общим собранием акционеров.

2.3. Дата и время проведения заседания акционеров: «20» мая 2025 года в 13 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, участвующих в заседании: 12 часов 30 минут.

2.4. Место проведения заседания: 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 2, кабинет генерального директора АО «Арзамасская войлочная фабрика».

2.5. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, направляемых до проведения заседания для принятия решения общим собранием акционеров – «17» мая 2025 года 16 часов 30 минут по московскому времени.

2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на собрании в соответствии с приложением .

2.7. Дата направления заказным письмом каждому акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений на годовом заседании, бюллетеней для голосования: не позднее «29» апреля 2025 года.

2.8. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для участия во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества: 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 2.

2.9. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании: «25» апреля 2025 года. Поручить Генеральному директору Общества направить регистратору Общества распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании на дату «20» мая 2025 года.

2.10. Порядок сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании, о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества: сообщение публикуется в срок не позднее «28» апреля 2025 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

2.11. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решения общим собранием акционеров Общества:

– годовой отчет;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

– список кандидатов в совет директоров;

– согласия кандидатов в совет директоров.

– информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.12. Порядок предоставления информации (материалов) к годовому заседанию общего собрания: с информацией (материалами) к заседанию акционеров для принятия решения общим собранием можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 2, кабинет генерального директора АО «Арзамасская войлочная фабрика» с 10:00 до 13:00 в будние дни.

3. Утвердить следующую повестку годового заседания для принятия решения общим собранием акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2024 год;

2. Об избрании совета директоров;

3. Об определении вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;

4. Об избрании ревизионной комиссии;

5. Об определении вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей;

6. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность (последующее одобрение).

4. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания для принятия решения общим собранием акционеров Общества:

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

АО «Арзамасская войлочная фабрика» настоящим уведомляет о проведении годового заседания для принятия решения общим собранием акционеров АО «Арзамасская войлочная фабрика».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Арзамасская войлочная фабрика».

Место нахождения: Российская Федерация, 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 2.

Форма проведения: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения общего собрания: «20» мая 2025 года в 13 часов 00 минут. Начало регистрации лиц, участвующих в заседании: 12 часов 30 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «17» мая 2025 года 16 часов 30 минут по московскому времени.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 2.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании: «25» апреля 2025 года.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в заседании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Повестка дня годового заседания для принятия решения общим собранием акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2024 год;

2. Об избрании совета директоров;

3. Об определении вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;

4. Об избрании ревизионной комиссии;

5. Об определении вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей;

6. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность (последующее одобрение).

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Октябрьская, д. 2, кабинет генерального директора АО «Арзамасская войлочная фабрика»

с 10:00 до 13:00 в будние дни.

5. Осуществление функций счетной комиссии возложить на регистратора Общества АО «Регистратор Интрако».

Идентификационные признаки ценных бумаг(акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-11008-Е, дата государственной регистрации выпуска 21.06.1994г.

лицо или орган управление эмитента, принявшие решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким образом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - так же дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение -Совет директоров 14.04.2025г., протокол №4 от 14.04.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Арзамасская войлочная фабрика"

__________________ Садекова Э.Т.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru