Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Элтра-Термо" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Элтра-Термо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849710

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914007539

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2942

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «11» апреля 2025 г.

2.4. Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Тверская область, г. Ржев, Зеленый переулок, дом 7, конференц-зал АО «Элтра-Термо».

2.5. Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещалось с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «05» апреля 2025 г.;

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 172387, Тверская область, г. Ржев, пер. Зеленый, д. 7.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные (регистрационный номер: 1-01-03913А от 10.09.2003 г.)

- акции привилегированные типа А (регистрационный номер: 2-02-03913А от 10.09.2003 г.)

2.7. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании в совокупности:

- по первому вопросу повестки дня собрания составляет 30 307 864 голосов или 99,53% от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров;

- по второму вопросу повестки дня – 30 307 864 голосов, или 99,53 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров;

- по третьему вопросу повестки дня при избрании Совета директоров общества кумулятивным голосованием – 212 155 048 голосов, или 99,53 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров;

- по четвертому вопросу повестки дня при избрании членов ревизионной комиссии общества – 6 341 097 голосов (без голосов членов Совета директоров общества), или 97,80 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров (без голосов членов Совета директоров общества);

- по пятому вопросу повестки дня - 30 307 864 голоса или 99,53 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров;

- по шестому вопросу повестки дня – 6 341 097 голосов (без голосов заинтересованных лиц общества), или 97,80 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров (без голосов заинтересованных лиц общества);

- по седьмому вопросу повестки дня - 6 341 097 голосов (без голосов заинтересованных лиц общества), или 97,80 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров (без голосов заинтересованных лиц общества);

- по восьмому вопросу повестки дня - 7 909 983 голоса (без голосов заинтересованных лиц общества), или 98,22 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров (без голосов заинтересованных лиц общества);

- по девятому вопросу повестки дня - 7 909 983 голоса (без голосов заинтересованных лиц общества), или 98,22 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров (без голосов заинтересованных лиц общества);

- по десятому вопросу повестки дня - 6 341 097 голосов (без голосов заинтересованных лиц общества), или 97,80 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров (без голосов заинтересованных лиц общества);

- по одиннадцатому вопросу повестки дня - 6 341 097 голос (без голосов заинтересованных лиц общества), или 97,80 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право при принятии решений общим собранием акционеров (без голосов заинтересованных лиц общества).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК», (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод» (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

10. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК», (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1:

"ЗА"- 30 307 778 голосов (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу)

"Против"- 0 голосов

"Воздержался"- 0 голосов

"Недействительных" - 86 голосов.

По вопросу повестки дня № 2:

"ЗА"- 30 306 523 голосов (99,99 % от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу)

"Против"- 1255 голосов

"Воздержался"- 0 голосов

"Недействительных" - 86 голосов.

По вопросу повестки дня № 3:

Результаты голосования по предложенным кандидатурам в Совет директоров (кумулятивное голосование, 7 мест):

Число голосов «ЗА», отданных кандидатам:

«ЗА» Бойков Владимир Иванович 30 316 290

«ЗА» Коротков Роман Константинович 30 306 197

«ЗА» Ларченков Валентин Иванович 30 307 261

«ЗА» Михайлова Алла Алексеевна 30 306 196

«ЗА» Новикова Марина Николаевна 30 306 196

«ЗА» Смирнов Сергей Николаевич 30 306 196

«ЗА» Шабанов Олег Вячеславович 30 306 196

«Против» в отношении всех кандидатов - 0 голосов.

«Воздержался» в отношении всех кандидатов – 0 голосов.

«Недействительных» – 516 голосов.

По вопросу повестки дня № 4:

По кандидатуре Басманова Ольга Владимировна:

"ЗА" – 6 340 051 голос (99,98 % от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу)

"Против" - 960 голосов

"Воздержался" – 0 голосов

«Недействительных» - 86 голосов.

По кандидатуре Сакович Наталья Александровна:

"Против" – 960 голосов

"Воздержался" – 0 голосов

«Недействительных» – 86 голосов.

По кандидатуре Шаанварова Светлана Васильевна:

"Против" - 960 голосов

"Воздержался" - 0 голосов

"Недействительных" – 86 голосов.

По вопросу повестки дня № 5:

"ЗА"- 30 307 339 голосов (99,99827% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу)

"Против"- 0 голосов

"Воздержался"- 0 голосов

"Недействительных" - 525 голосов.

По вопросу повестки дня № 6:

"ЗА"- 6 340 051 голос (99,98% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу)

"Против"- 0 голосов

"Воздержался"- 960 голосов

"Недействительных" - 86 голосов.

По вопросу повестки дня № 7:

"Против"- 0 голосов

"Воздержался"- 960 голосов

"Недействительных" - 86 голосов.

По вопросу повестки дня № 8:

"ЗА"- 7 908 937 голосов (99,99% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу)

"Против"- 0 голосов

"Воздержался"- 960 голосов

"Недействительных" - 86 голосов.

По вопросу повестки дня № 9:

"Против"- 0 голосов

"Воздержался"- 960 голосов

"Недействительных" - 86 голосов.

По вопросу повестки дня № 10:

"Против"- 0 голосов

"Воздержался"- 960 голосов

"Недействительных" - 86 голосов.

По вопросу повестки дня № 11:

"Против"- 0 голосов

"Воздержался"- 960 голосов

"Недействительных" - 86 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

2. Прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

Бойков Владимир Иванович

Коротков Роман Константинович

Ларченков Валентин Иванович

Михайлова Алла Алексеевна

Новикова Марина Николаевна

Смирнов Сергей Николаевич

Шабанов Олег Вячеславович

4. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

Басманова Ольга Владимировна

Сакович Наталья Александровна

Шаанварова Светлана Васильевна

5. Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «Ржев-Аудит Информ» г. Ржев.

6. Дать согласи на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

7. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК», (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 1924/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

8. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод» (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

9. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств АО «Лихославльский радиаторный завод», (ИНН 6931000861, Заемщик) по Кредитному договору № 1923/Кс-ОР/24 от 08.05.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

10. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности - предоставление АО «Элтра-Термо» (Поручитель) солидарного поручительства и заключению с ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК» (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

11. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеются признаки заинтересованности – предоставление АО «Элтра-Термо» (Залогодатель) в залог ПАО «Совкомбанк» (ИНН 4401116480, Залогодержатель) товары в обороте общей стоимостью 15 001 152,88 (Пятнадцать миллионов одна тысяча сто пятьдесят два) рубля 88 копеек, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ПРАМОТРОНИК», (ИНН 7718719852, Заемщик) по Кредитному договору № 4261/КС2-ТКЛ/24 от 20.08.2024, заключенному между Заемщиком и ПАО «Совкомбанк».

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 28 от 14 апреля 2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Шабанов

3.2. Дата 15.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru