Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Мясниковский агроснаб" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Мясниковский агроснаб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346800, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Ростовская, зд. 53, Стр7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101310949

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6122000961

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31213-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20482

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

8.По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с принятием решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», а также в соответствии с требованиями части первой статьи 60 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» необходимо утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб». На обозрение членам совета директоров предоставляется проект письменного бюллетеня для голосования, который является единым по всем вопросам повестки дня. В бюллетень включены все необходимые сведения для голосования по поставленным на голосование вопросам повестки дня, в том числе формулировки решений по вопросам повестки дня, а также включены сведения, разъясняющие порядок голосования бюллетенем.

Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб» по предложенному образцу».

Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.

Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по восьмому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по восьмому вопросу повестки дня проголосовало «За» 5 голосов, «Против» 0, «Воздержался» 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.

По восьмому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.

По восьмому вопросу повестки дня решили и постановили:

9.По девятому вопросу повестки дня «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с принятием решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», необходимо определить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб». Уставом ОАО «Мясниковский агроснаб» предусмотрены следующие способы сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, а именно:

-в форме публикации сообщения о проведении собрания акционеров в печатном издании – газете Ростовской области «Наше время» и размещения сообщения о проведении собрания акционеров на сайте Общества

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20482 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо размещения сообщения о проведении собрания акционеров на сайте Общества

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20482 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по девятому вопросу повестки дня:

«Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб» путем публикации сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании – газете Ростовской области «Наше время» и размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20482 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за 20 дней до даты проведения собрания акционеров».

Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по девятому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по девятому вопросу повестки дня проголосовало «За» 5 голосов, «Против» 0, «Воздержался» 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.

По девятому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.

По девятому вопросу повестки дня решили и постановили:

10. По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», и порядке ее предоставления, выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с принятием решения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», а также учитывая перечень вопросов повестки дня годового общего собрания ОАО «Мясниковский агроснаб», необходимо утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», и порядке их предоставления.

Предлагается утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб»: годовой отчет общества , годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,; сведения о кандидатах, избираемых в члены совета директоров Общества и об их письменных согласиях на такое избрание; образец бюллетеня для голосования с формулировками решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня и иная информация (материалы); иная информация в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Предлагается утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), в том числе дополнительной, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Адрес: Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53, Строение 7,офис 1– генеральный директор, офис 2 -бухгалтерия), в рабочие дни с 10.00 до 16.00, в течение срока, установленного законом, вплоть по 30.05.2025г. включительно, кроме выходных дней, информация (материалы) также будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий документов, составляет три рубля, без ндс, за одну страницу. Банковские реквизиты для перечисления платы за изготовление копий документов: р/с 40702810000000002885, к/с30101810100000000762, БИК 046015762 в ПАО КБ «Центр-Инвест» г.Ростов-на-Дону, получатель платежа: ОАО «Мясниковский агроснаб», ИНН/КПП 6122000961/612201001. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего заявления. Указанная информация (материалы) выдается лицу, принимающему участие в общем собрании акционеров при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае, если такую информацию (материалы) запрашивает представитель лица, принимающего участие в общем собрании акционеров– при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя и документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени лица, принимающего участие в общем собрании акционеров, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по десятому вопросу повестки дня:

«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб»: годовой отчет общества ,годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ; сведения о кандидатах, избираемых в члены совета директоров Общества и об их письменных согласиях на такое избрание; образец бюллетеня для голосования с формулировками решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня и иная информация (материалы); иная информация в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), в том числе дополнительной, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Адрес: Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53, Строение 7, офис1 – генеральный директор, офис 2 -бухгалтерия), в рабочие дни с 10.00 до 16.00, в течение срока, установленного законом, вплоть по 30.05.2025г. включительно, кроме выходных дней, информация (материалы) также будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий документов, составляет три рубля, без ндс, за одну страницу. Банковские реквизиты для перечисления платы за изготовление копий документов: р/с 40702810000000002885, к/с30101810100000000762, БИК 046015762 в ПАО КБ «Центр-Инвест» г.Ростов-на-Дону, получатель платежа: ОАО «Мясниковский агроснаб», ИНН/КПП6122000961/612201001. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего заявления. Указанная информация (материалы) выдается лицу, принимающему участие в общем собрании акционеров при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае, если такую информацию (материалы) запрашивает представитель лица, принимающего участие в общем собрании акционеров– при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя и документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени лица, принимающего участие в общем собрании акционеров, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ».

Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по десятому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по десятому вопросу повестки дня проголосовало «За» 5 голосов, «Против» 0, «Воздержался» 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.

По десятому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.

По десятому вопросу повестки дня решили и постановили:

«Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб»: годовой отчет общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, ; образец бюллетеня для голосования с формулировками решений по поставленным на голосование вопросам повестки дня и иная информация (материалы); иная информация в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), в том числе дополнительной, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Адрес: Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53, Строение 7, офис1 – генеральный директор, офис 2 -бухгалтерия), в рабочие дни с 10.00 до 16.00, в течение срока, установленного законом, вплоть по 30.05.2025 г. включительно, кроме выходных дней, информация (материалы) также будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по письменному заявлению лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий документов, составляет три рубля, без ндс, за одну страницу. Банковские реквизиты для перечисления платы за изготовление копий документов: р/с 40702810000000002885, к/с30101810100000000762, БИК 046015762 в ПАО КБ «Центр-Инвест» г.Ростов-на-Дону, получатель платежа: ОАО «Мясниковский агроснаб», ИНН/КПП 6122000961/612201001. Копии указанных документов предоставляются в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего заявления. Указанная информация (материалы) выдается лицу, принимающему участие в общем собрании акционеров при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае, если такую информацию (материалы) запрашивает представитель лица, принимающего участие в общем собрании акционеров– при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя и документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени лица, принимающего участие в общем собрании акционеров, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Рекомендация по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты» выступил -Кристотурян М.С., который сообщил, что согласно бухгалтерского отчетности ОАО «Мясниковский агроснаб» за 2024 год убыток. Выплату дивидендов не производить в связи с тяжелым финансовым положением предприятия .

Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по одиннадцатому вопросу повестки дня проголосовало «За» 5 голосов, «Против» 0, «Воздержался» 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.

По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.

По одинадцатому вопросу повестки дня решили и постановили:

« Выплаты по дивидендом не производить».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.», выступил- Кристотурян М.С.,. который сообщил, что в связи с проведением общего годового собрания акционеров Общество в 2025 году, на котором будет решать вопрос об утверждении годового отчета общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год, а также в соответствии с ч.4 ст88 Федерального закона «Об акционерных обществах», необходимо предварительное утвердить годовой отчет общества за 2024 год и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2024 год. Предлагаю членам совета директоров ознакомиться с годовой отчетом и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью общества за 2024год.

Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по тринадцатому вопросу повестки дня:

Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по тринадцатому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по тринадцатому вопросу повестки дня проголосовало «За» 5 голосов, «Против» 0, «Воздержался» 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.

По тринадцатому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.

По двенадцатому вопросу повестки дня решили и постановили:

«Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Мясниковский агроснаб» за 2024 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Мясниковский агроснаб» за 2024 год.»

3. Подпись

3.1. Наименование должности И.О. Фамилия

уполномоченного лица эмитента –генеральный директор (подпись) В.В. Макошиба

3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 25 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Макошиба

3.2. Дата 15.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru