Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Мясниковский агроснаб" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Мясниковский агроснаб"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346800, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Ростовская, зд. 53, Стр7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101310949

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6122000961

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31213-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20482

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, бездокументарные;

государственный регистрационный номер первого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

№1160-1п-210 от 16.12.1992 г.

государственный регистрационный номер второго выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:

№58-1-1355 от 28.05.1996 г.

Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения

Кворум заседания совета директоров ОАО «Мясниковский агроснаб» - 100%.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Протокол №1 заседания совета директоров от 15 апреля 2025г.

1. По первому вопросу повестки дня «Избрание членами совета директоров председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Мясниковский агроснаб», а также избрание члена совета директоров Открытого акционерного общества «Мясниковский агроснаб», который будет осуществлять функции председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Мясниковский агроснаб» в случае отсутствия избранного председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Мясниковский агроснаб»»:

«По первому вопросу повестки дня проголосовало «За» 5 голосов, «Против» 0, «Воздержался» 0, в частности за избрание председателем совета директоров Кристостурян Михаила Семеновича проголосовало «За» 5, «Против» 0, «Воздержался» 0, за избрание Макошиба Виктории Валентиновны - лица, которое будет осуществлять функции председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Мясниковский агроснаб» в случае отсутствия избранного председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Мясниковский агроснаб» проголосовало «За» 5, «Против» 0, «Воздержался» 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%».

По первому вопросу повестки дня «Избрать председателем совета директоров ОАО «Мясниковский агроснаб» Кристостурян Михаила Семеновича. Избрать Макошиба Викторию Валентиновну в качестве лица, которое будет осуществлять функции председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Мясниковский агроснаб» в случае отсутствия избранного председателя совета директоров Открытого акционерного общества «Мясниковский агроснаб».

2. По второму вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб»», выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в частности в соответствии с ч.1 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционерное общество обязано ежегодно проводить общее годовое собрание акционеров, в связи с чем предлагаю созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб».

Вопросов от членов совета директоров и приглашенных лиц не поступило. Возражений от приглашенных лиц не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб»»

Члены совета директоров, принимающие участие в голосовании, голосовали открытым голосованием путем поднятия руки.

Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по второму вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по второму вопросу повестки дня проголосовало «За» 5 голосов, «Против» 0, «Воздержался» 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.

По второму вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.

По второму вопросу повестки дня решили и постановили:

«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб».

3.По третьяму вопросу повестки дня «О форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб»», выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что необходимо определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», а именно, либо собрание, т.е. совместное присутствие либо заочное голосование. Предлагаю провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб» в форме собрания (совместного присутствия).

Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

«Провести общее годовое собрание акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб» в форме собрания (совместного присутствия)».

Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по третьему вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по третьему вопросу повестки дня проголосовало «За» 5 голосов, «Против» 0, «Воздержался» 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.

По третьему вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.

По третьему вопросу повестки дня решили и постановили:

4.По четвертому вопросу повестки дня «Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с созывом и проведением общего годового собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», необходимо определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», которыми предлагаю считать: «30» мая 2025 года, Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53 , Строение 7, офис1, в 13 часов 30 минут.

Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб» «30» мая 2025 года, в 13 часов 30 минут по адресу: Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53, Строение 7, офис 1.

Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по четвертому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по четвертому вопросу повестки дня проголосовало «За» 5 голосов, «Против» 0, «Воздержался» 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.

По четвертому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.

По четвертому вопросу повестки дня решили и постановили:

«Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб» «30» мая 2025 года, в 13 часов 30 минут по адресу: Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул. Ростовская, Зд.53 , Строение 7, офис1.

5.По пятому вопросу повестки дня «Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с созывом и проведением общего годового собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», необходимо определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», которым предлагаю считать: «30» мая 2025 года, Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53 , Строение 7, офис1, в 13 часов 00 минут.

Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

«Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб» «30» мая 2025 года, в 13 часов 00 минут по адресу: Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул.Ростовская, Зд.53 , Строение 7, офис 1.

Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по пятому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по пятому вопросу повестки дня проголосовало «За» 5 голосов, «Против» 0, «Воздержался» 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.

По пятому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.

По пятому вопросу повестки дня решили и постановили:

«Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб» «30» мая 2025 года, в 13 часов 00 минут по адресу: Россия, Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул.Ростовская, Зд. 53 , Строение 7, офис1».

6.По шестому вопросу повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с созывом и проведением общего годового собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», необходимо определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», которой предлагаю считать «05» мая 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

«Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», определить «05» мая 2025 года.

Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по шестому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по шестому вопросу повестки дня проголосовало «За» 5 голосов, «Против» 0, «Воздержался» 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.

По шестому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.

По шестому вопросу повестки дня решили и постановили:

7.По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб»», выступил – Кристостурян М.С., который сообщил, что в связи с созывом и проведением общего годового собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», необходимо утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб». Предлагаю утвердить следующие вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб», а именно:

Вопрос №1.Об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества и об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Вопрос №2.Об утверждении годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Вопрос №3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 2024 года.

Вопрос, поставленный на голосование и формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб»»:

Подсчет голосов проводил председатель совета директоров Кристостурян Михаил Семенович. Лиц, голосовавших против принятия решения по седьмому вопросу повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

Оглашение итогов голосования. Итоги голосования: по седьмому вопросу повестки дня проголосовало «За» 5 голосов, «Против» 0, «Воздержался» 0. Проголосовало большинство голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании – 100%.

По седьмому вопросу повестки дня решение принято. Оглашение принятого решения.

По седьмому вопросу повестки дня решили и постановили:

«Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мясниковский агроснаб»»:

Вопрос №1 Об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества и об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Вопрос №2.Об утверждении годового отчета за 2024год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru