Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Полюс" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Полюс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2025

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

6) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 221 535 (по состоянию на Дату фиксации) или 652 215 350 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);

7) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 149 393 (по состоянию на Дату фиксации) или 651 493 930 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);

8) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 167 770 (по состоянию на Дату фиксации) или 651 677 700 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);

9) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»] 65 149 641 (по состоянию на Дату фиксации) или 651 496 410 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 71 076 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 710 760 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 377 311 824 и 22260185 / 44520373 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 3 773 118 244 и 44520358 / 44520373 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 371 367 (по состоянию на Дату фиксации) или 3 713 670 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания);

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 49 639 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 496 390 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:

1) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];

2) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];

3) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];

4) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];

5) [информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»];

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Полюс»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 136 069 400 и 14138881 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 360 694 001 и 7827691 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 130 899 962 и 14138881 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 308 999 621 и 7827691 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня - 107 166 608 и 66780559 / 133561119 (по состоянию на Дату фиксации) или 1 071 666 084 и 133561114 / 133561119 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,8691 %.

Результаты голосования:

«За» - 65 665 815 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 656 658 150 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 61,2745 % от участвовавших в Собрании;

«Против» - 3 848 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 38 480 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0036 % от участвовавших в Собрании;

«Воздержался» - 980 125 и 66780559 / 133561119 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 9 801 254 и 133561114 / 133561119 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 38,7144 % от участвовавших в Собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 7 344 (по состоянию на Дату фиксации) или 73 440 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0069 % от участвовавших в Собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 640 (по состоянию на Дату фиксации) или 6 400 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0006 % от участвовавших в Собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:

1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год, Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662, ОГРН 1027739127734).

2. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год и для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», составляемой в соответствии с МСФО за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2025 года, Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции:

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 81,8691 %.

Результаты голосования:

«За» - 65 531 216 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 655 312 160 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 61,1489 % от участвовавших в Собрании;

«Против» - 35 835 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 358 350 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0334 % от участвовавших в Собрании;

«Воздержался» - 41 593 908 и 66780559 / 133561119 голосов (по состоянию на Дату фиксации) или 415 939 084 и 133561114 / 133561119 голосов (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 38,8124 % от участвовавших в Собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 061 (по состоянию на Дату фиксации) или 50 610 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0047 % от участвовавших в Собрании;

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – 588 (по состоянию на Дату фиксации) и 5 880 (по состоянию на Дату проведения заседания общего собрания), что составляет 0,0006 % от участвовавших в Собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.

2. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Полюс» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, выплачиваются в размерах согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «Полюс» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 апреля 2025 года, протокол № 02-25/ОСА.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 60/Д-PZ/23 от 06.10.2023)

М.Ю. Потехин

3.2. Дата 15.04.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru