ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Банк ДОМ.РФ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1037739527077

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7725038124

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2312

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://domrfbank.ru;

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31 марта 2025 года

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.

Решение по вопросу повестки дня принято членами совета директоров большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год согласно Приложению 3.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Банк ДОМ.РФ» с заключением независимого аудитора за 2024 год согласно Приложению 4.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Банк ДОМ.РФ» с заключением независимого аудитора за 2024 год согласно Приложению 5.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Предложить единственному акционеру АО «Банк ДОМ.РФ» (далее – Банк) назначить ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской организацией Банка для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Банка за 2025 год.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

1. Утвердить кандидатуру Засорина Дмитрия Владимировича для назначения на должность главного бухгалтера АО «Банк ДОМ.РФ», с предоставлением права распоряжения денежными средствами на открытых в Банке России счетах АО «Банк ДОМ.РФ».

2. Поручить заместителю директора подразделения «Управление персоналом» АО «Банк ДОМ.РФ» Черниковой Елене Алексеевне подготовить и направить в Центральный банк Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке ходатайство о согласовании кандидатуры Засорина Дмитрия Владимировича для назначения на должность главного бухгалтера АО «Банк ДОМ.РФ».

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Принять к сведению план работы комитетов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» на 2025 год и отчет о работе комитетов Совета директоров АО «Банк ДОМ.РФ» за 2024 год согласно Приложению 10.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2025 года, протокол № 71.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; ISIN: RU000A0JRSQ7; CFI: ESVXFR; регистрационный номер выпуска 10602312В от 31.10.2019.

3. Подпись

3.1. Руководитель направления

(по доверенности от 18.12.2023 № 10-3/633)

____________ О.А. Жаркова

МП

3.2. Дата: 01 апреля 2025 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru