ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО ГК "ТНС энерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить бизнес-план ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 2: О рассмотрении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению бизнес-план Группы компаний «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»: по замене биллингового программного обеспечения в Группе компаний «ТНС энерго» с целью импортозамещения СУБД на период 2027-2029 гг.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Определить замену биллингового программного обеспечения в Группе компаний «ТНС энерго» с целью импортозамещения СУБД приоритетным направлением деятельности ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Утвердить Концепцию по замене биллингового программного обеспечения в Группе компаний «ТНС энерго» с целью импортозамещения СУБД на период 2027-2029 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго»:
3.1. Обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Концепцией.
3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» ежегодного отчета о реализации Концепции.
Срок: не позднее 90 календарных дней с даты окончания календарного года».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений квартальных и годовых функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить целевые значения квартальных и годовых функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров 01.09.2023 (Протокол от 04.09.2023), с 31.03.2025.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении Изменения в Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить Изменения в Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в
ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
ВОПРОС № 8: Об утверждении Изменения в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго».
ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
Утвердить Изменения в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB
Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2025 г.
Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2025 г., № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Резакова
3.2. Дата 01.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия