ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЮГ-Инвестбанк (ПАО) - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300001811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0106000547

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02772-B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0106000547/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25 марта 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 апреля 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2024 год и "Отчета членам Совета Директоров и Руководству Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" по результатам аудита за 2024 год" аудитора АО "Екатеринбургский Аудит-Центр".

2. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления за 2024 год.

3. Рассмотрение Заключения Службы внутреннего аудита ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по результатам оценки эффективности системы управления операционным риском в ЮГ-Инвестбанк (ПАО) за 2024 год.

4. Рассмотрение Плана мероприятий, направленных на повышение эффективности управления операционным риском, по итогам качественной оценки операционного риска службой внутреннего аудита от 28 января 2025 года.

5. Рассмотрение результатов оценки экономического положения Банка по состоянию на 01 января 2025 года Службой текущего банковского надзора Банка России в соответствии с п. 7.1. Указания Банка России от 03.04.2017 № 4336-У.

6. Утверждение фонда оплаты труда на 2025 год.

7. Утверждение изменений № 1 в Стратегию развития Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" на 2024-2026 годы.

8. Утверждение Бизнес-Плана Публичного акционерного общества "ЮГ-Инвестбанк" на 2025 год.

9. Рассмотрение Отчета о принимаемых банком значимых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом за 4 квартал 2024 года.

10. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения ВПОДК по результатам за 2024 год.

11. Рассмотрение Отчета по управлению операционным риском за 2024 год.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО)

__________________ Облогин С.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.03.2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru