ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк "Вятич" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Вятич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026200000386

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6227005702

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02796-B

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6227005702, http://https://bankvyatich.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 8 членов совета директоров, составляющие в совокупности 88,8 % от числа всех избранных членов совета директоров. Кворум для проведения имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. "ЗА" 8 (восемь) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Включить в повестку дня общего собрания акционеров Банка «Вятич» (ПАО) по итогам 2024 года следующие вопросы:

- Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год;

- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

- Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;

- О размере дивидендов, сроках и форме из выплаты по итогам работы за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- Об избрании членов совета директоров Общества;

- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;

- О назначении аудиторской организации Общества.

2. Утвердить списки кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по выборам в состав членов совета директоров и ревизионной комиссии Банка «Вятич» (ПАО):

по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:

1. Ф.И.О.;

2. Ф.И.О.;

3. Ф.И.О.;

4. Ф.И.О.;

5. Ф.И.О.;

6. Ф.И.О.;

7. Ф.И.О.;

8. Ф.И.О.;

9. Ф.И.О.

по выборам членов Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1. Ф.И.О.;

2. Ф.И.О.;

3. Ф.И.О.

Информация не раскрывается в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Решения приняты единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2025 года, протокол № 06.

Принятие вышеуказанных решений связано с осуществлением прав по ценным бумагам, имею-щим следующие идентификационные признаки:

Вид, категория (тип) акций Банка «Вятич» (ПАО):

Акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер 10102796B. Дата регистрации: 06.01.1994 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0ZYVX9, дата присвоения 01.03.2018 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Банка "Вятич" (ПАО), Л. Н. Рыжов

3.2. Дата: 13 марта 2025 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru