ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Дальморгеология" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Дальморгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 692900, Приморский край, г.Находка, ул.Малиновского,30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500710066
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508020681
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30534-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2508020681
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров 12 марта 2024г. На заседании присутствуют пять членов совета директоров из пяти избранных (Каменецкий В.Н., Савченко В.В., Каменецкая Н.А., Каменецкая О.В., Хитров В.В.) т.е. 100,0%. Кворум заседания совета директоров имеется.
2.2. Место проведения: административное здание эмитента, расположенное по адресу: г. Находка Приморского края, ул. Малиновского, 30. Время проведения: 14 час. 30 мин. – 15 час. 00 мин. местного времени.
2.3. Повестка дня:
2.3.1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам 2024 отчетного года.
2.3.2. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в выборные органы ОАО «Дальморгеология».
2.3.3. О форме проведения общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология.
2.3.4. О дате и месте проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам отчетного 2024 года.
2.3.5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в работе годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам отчетного 2024 года
2.3.6. Об утверждении даты опубликования уведомления акционеров о созыве собрания.
2.3.7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
2.3.8. Утверждение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.3.9. О предварительном одобрении годового отчета ОАО «Дальморгеология» советом директоров.
2.4. Решения, принятые советом директоров:
2.4.1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» вопросы, предложенные акционерами:
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 отчетного года.
- выборы совета директоров;
- выборы ревизионной комиссии.
2.4.2. Включить предложенные акционерами в списки кандидатур для избрания в выборные органы ОАО «Дальморгеология» следующие кандидатуры:
в совет директоров:
Каменецкого Виктора Нинелевича,
Каменецкую Нину Афанасьевну,
Каменецкую Ольгу Викторовну,
Савченко Виктора Васильевича,
Хитрова Владимира Викторовича.
В ревизионную комиссию:
Сартасова Бориса Пантелимоновича;
Бушменко Германа Леонидовича;
Карпенко Сергея Ивановича.
2.4.3. Утвердить форму проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заседание (совместное присутствие).
2.4.4. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дальморгеология» по итогам отчетного 2024 года – 18 июня 2025 года. Место проведения: г. Находка, ул. Малиновского, 30.
2.4.5. Установить 02.06.2025г. датой, на которую составляются списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
2.4.6. Уведомление акционерам о созыве собрания опубликовать в периодическом издании - в газете «Находкинский рабочий» 16.05.2025 года.
2.4.7. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества.
2.4.8. Утвердить проекты формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
2.4.9.1. Одобрить годовой отчет общества за 2024 отчетный год, бухгалтерский отчет за 2024 отчетный год, отчет о прибылях и убытках одобрить и направить на рассмотрение и утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО «Дальморгеология».
2.4.9.2. По результатам отчетного года дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №01/25-сд от 12.03.2025г.
2.6. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связана повестка дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30534-F; дата выпуска: 09.12.1999г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Каменецкая
3.2. Дата: 13.03.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия