Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Передвижная энергетика" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Передвижная энергетика».

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Лабытнанги, город Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-А.

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13 февраля 2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня заседания.

Количество избранных членов Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика» (эмитента) составляет 7 человек.

В заседании Совета директоров принято участие всеми членами Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

В соответствии с Уставом Общества решения по вопросам повестки дня заседания приняты большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвовавших в заседании.

Итоги голосования:

по вопросу 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

по вопросу 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

по вопросу 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС 1: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике Общества: о согласии на совершение сделки - заключение между

ПАО «Передвижная энергетика» и АО «Чеченэнерго» Дополнительного соглашения № 1.2025 к Соглашению от 28.02.2022 № 0032-RS-22 о порядке исполнения обязательств по оплате электрической энергии и (или) мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Предоставить согласие на совершение сделки - заключение Дополнительного соглашения № 1.2025 (далее - Дополнительное соглашение) между ПАО «Передвижная энергетика» и АО «Чеченэнерго» к Соглашению о порядке исполнения обязательств от 28.02.2022 № 0032-RS-22 (далее - Соглашение) и по форме, предусмотренной Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка (далее - Договор о присоединении), на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения.

Продавец: ПАО «Передвижная энергетика».

Покупатель: АО «Чеченэнерго».

Предмет Дополнительного соглашения.

Внесение следующих изменений и дополнений в Соглашение:

1. Об изложении пункта 6.8 Соглашения в следующей редакции:

«6.8. отсутствие на 01.01.2026 утвержденной в установленном законодательством РФ порядке региональной программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики».

2. Об изменениях в приложении 2 к Соглашению:

2.1. дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:

«ежеквартальное (в срок не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за расчетным кварталом) исполнение обязательств 2025 года по оплате электрической энергии и мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, вне уполномоченной кредитной организации (по решению суда или в соответствии с соглашениями, предусмотренными Договорами о присоединении) простыми банковскими векселями с общим номиналом в размере долга и ценой их приобретения в кредитной организации, равной 90 % от номинала, по номинальной стоимости (со сроком погашения не более 2-2,5 лет)»;

2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) в 2026 году ежеквартальное исполнение текущих обязательств по оплате электрической энергии и мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, с увеличением соотношения цены покупаемого векселя к его номиналу и доведением расчетов денежными средствами через уполномоченную кредитную организацию на оптовом рынке до 100 % к 01.01.2027 с учетом исполнения утвержденных региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства субъектов Северо-Кавказского федерального округа, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением»;

2.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) соотношение цены покупаемого векселя к его номиналу в 2023, 2024 и 2025 годах и срок погашения векселей фиксируются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению при принятии его к учету АО «ЦФР» в срок до 28 февраля 2023 года, в 2024 году – в срок до 28 февраля 2024 года, в 2025 – в срок до 1 апреля 2025 года, а в 2026 году – до начала соответствующего года»;

2.4. пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) с 2025 года при отсутствии по состоянию на последний рабочий день календарного года принятого к учету АО «ЦФР» дополнительного соглашения, определяющего соотношение цены покупаемого векселя к его номиналу на предстоящий год, обязательства за расчетные периоды соответствующего года исполняются путем 100 % оплаты денежными средствами через уполномоченную кредитную организацию в порядке и сроки, определенные Договором о присоединении для соответствующего вида обязательств».

Прочее:

Права и обязанности по Дополнительному соглашению возникают с даты учета АО «ЦФР» Дополнительного соглашения в соответствии с Договором о присоединении, заключенным Продавцом и Покупателем.

Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2025».

ВОПРОС 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политике Общества: о согласии на совершение сделки - заключение между ПАО «Передвижная энергетика» и ПАО «Россети Северный Кавказ» Дополнительного соглашения №1.2025 к Соглашению от 28.02.2022 № 0095-RS-22 о порядке исполнения обязательств по оплате электрической энергии и (или) мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Предоставить согласие на совершение Обществом сделки - заключение Дополнительного соглашения №1.2025 (далее - Дополнительное соглашение) между ПАО «Передвижная энергетика» и ПАО «Россети Северный Кавказ» к Соглашению о порядке исполнения обязательств от 28.02.2022 № 0095-RS-22 (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Стороны Дополнительного соглашения.

Продавец: ПАО «Передвижная энергетика».

Покупатель: ПАО «Россети Северный Кавказ».

Предмет Дополнительного соглашения.

Внесение следующих изменений и дополнений в Соглашение:

1. Об изложении пункта 6.8 Соглашения в следующей редакции:

2. Об изменениях в приложении 2 к Соглашению:

2.1. дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:

«ежеквартальное (в срок не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за расчетным кварталом) исполнение обязательств 2025 года по оплате электрической энергии и мощности по договорам, заключенным на оптовом рынке, вне уполномоченной кредитной организации (по решению суда или в соответствии с соглашениями, предусмотренными Договорами о присоединении) простыми банковскими векселями с общим номиналом в размере долга и ценой их приобретения в кредитной организации, равной 83 % от номинала, по номинальной стоимости (со сроком погашения не более 3,5 лет)»;

2.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:

2.3. пункт 4 изложить в следующей редакции:

2.4. пункт 6 изложить в следующей редакции:

Прочее:

Права и обязанности по Дополнительному соглашению возникают с даты учета АО «ЦФР» Дополнительного соглашения в соответствии с Договором о присоединении, заключенными Продавцом и Покупателем.

Положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2025».

ВОПРОС 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Передвижная энергетика» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки проведения и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика» по итогам 2024 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки проведения и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Передвижная энергетика» (далее – Общество) по итогам 2024 года (далее – Собрание):

1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год),

с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 09.04.2025.

1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,

о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 23.04.2025.

1.3. Проведение Собрания – 29.05.2025.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 12 февраля 2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества (эмитента), на котором приняты решения: 13 февраля 2025 № 1/2025.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.Г. Кузнецов

3.2. Дата: 14.02.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru