ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Эталон-Финанс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество «Эталон-Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЛЕКСЕЕВСКИЙ ВН.ТЕР.Г., НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ., Д. 16, СТР. 5, ОФИС К-2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03.02.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03.02.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки
2. Об определении позиции АО «Эталон-Финанс» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества АО «Эталон-Финанс» - ООО «Специализированный застройщик «Эталон-Екатеринбург»
3. О согласии на совершение сделки, стоимость которой составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов, в соответствии с подп. 30 п. 33.2 Устава Общества
4. О согласии на совершение сделки, стоимость которой составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов, в соответствии с подп. 30 п. 33.2 Устава Общества
5. О согласии на совершение сделки, стоимость которой составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов, в соответствии с подп. 30 п. 33.2 Устава Общества
6. О согласии на совершение сделки, стоимость которой составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов, в соответствии с подп. 30 п. 33.2 Устава Общества
7. Об определении позиции АО «Эталон-Финанс» по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества АО «Эталон-Финанс» - ООО «СЗ «Пряжка,18»
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров Эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента
3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)
3.2. Дата «04» февраля 2025 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.