ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "РЧЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ростовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, офис 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103164361
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6152001095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55310-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13631
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П: Из семи членов Совета директоров АО «РЧЗ» приняли участие с правом голоса семь членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 N 714-П, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Включить в список кандидатов для избрания членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года следующих кандидатов:
2.2.1.1. предложенных акционером Общества - Обществом с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал»:
1. Медведев Сергей Игоревич,
2. Парфенова Кристина Александровна;
2.2.1.2. предложенных акционером Общества – Плющевым Анатолием Алексеевичем:
3. Плющев Анатолий Алексеевич,
4. Алексенко Елена Анатольевна,
5. Гаврильченко Елена Владимировна;
2.2.1.3. предложенных акционером Общества – Соколовским Игорем Васильевичем:
6. Соколовский Игорь Васильевич,
7. Михалева Татьяна Евгеньевна.
2.2.2. Включить в список кандидатов для избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года следующих кандидатов:
2.2.2.1. предложенных акционером Общества - Обществом с ограниченной ответственностью «РТ-Капитал»:
1. Ткачук Егор Николаевич,
2. Кривощекова Ольга Владимировна,
3. Михайлюк Евгений Владимирович;
2.2.2.2. предложенных акционером Общества – Плющевым Анатолием Алексеевичем:
4. Колесникова Вера Андреевна,
5. Плющева Виктория Игоревна,
6. Янченко Ирина Геннадьевна.
2.2.3. Внести по предложению акционера Общества Соколовского Игоря Васильевича для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2024 года следующую кандидатуру аудитора Общества на 2024 год:
Общество с ограниченной ответственностью «Толковые Люди», ОГРН 1086164000383, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов и аудиторских организаций «Содружество», ОРНЗ 12006043558 от 11.02.2020г.
2.2.4. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
По второму вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Вид общего собрания участников (акционеров) Общества: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) Общества: очная, собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) Общества: годовое общее собрание акционеров АО «РЧЗ» состоится 16 июня 2025 года по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, литер А3, 2-й этаж, начало в 10:00 (мск.). Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, 09:00 (мск.).
2.2.5. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) Общества: 22 мая 2025 года.
2.2.6. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
По четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение: Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.2.7. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «за» - 7 (семь) голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.
По пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров принято решение:
С информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Ворошиловский, зд. 12, литер А3, 2-й этаж, начиная с 16 мая 2025 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00, а также во время проведения годового общего собрания участников (акционеров) Общества по месту его проведения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров б/н от 04.02.2025г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55310-Е, дата государственной регистрации выпуска: 13.04.1994г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.А. Алексенко
3.2. Дата 04.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.