ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Аптечная сеть 36,6" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109125, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Текстильщики, ул Саратовская, д. 18/10, эт./помещ. 1/1, ком./оф. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722000239
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722266450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 января 2025 года.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 января 2025 года.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки в совершении которой имеется заинтересованность и требующей получения согласия Совета директоров в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
4. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки в совершении которой имеется заинтересованность и требующей получения согласия Совета директоров в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. О согласии на заключение Обществом с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» сделки в соответствии со статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Об утверждении указаний для голосования на общем собрании участников компаний Группы, доли в уставном капитале которых принадлежат Публичному акционерному обществу «Аптечная сеть 36,6».
8. Об одобрении заключения Обществом с ограниченной ответственностью «36,6-Здоровье» сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
9. О согласии на заключение Публичным акционерным обществом «Аптечная сеть 36,6» сделки в совершении которой имеется заинтересованность и требующей получения согласия Совета директоров в соответствии со статьями 12.2.21, 12.2.24 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
10. Об одобрении заключения сделки, в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
11. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
12. Об одобрении заключения сделки в порядке, предусмотренном статьями 12.2.23 и 12.2.25 Устава ПАО «Аптечная сеть 36,6».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (представитель на основании доверенности) (Доверенность)
М.Г. Зайков
3.2. Дата 21.01.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия