ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АПРИ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "АПРИ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.01.2025г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.01.2025г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ».

2. Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АПРИ».

3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

4. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

5. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

6. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с указанной информацией.

8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для заочного голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

9. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12. О Счётной комиссии.

13. Об избрании Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.

14. Об утверждении Заключения о крупной сделке.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1-01-12464-К, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108LJ5, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Начальник Отдела корпоративного управления ПАО "АПРИ" (доверенность)

Г.Р. Паршукова

3.2. Дата 21.01.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru