ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МЕРИДИАН" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «МЕРИДИАН»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, проезд 3-й Павелецкий, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739441971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704038268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00407-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П:
В заседании приняли участие 9 (Девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об избрании Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении кандидатуры аудиторской организации Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024 финансовый год»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении даты, времени, места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, а также об определении порядка предоставления информации (материалов)»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О назначении Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «МЕРИДИАН» - Чачину Наталью Александровну.
2. Избрать Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Чачину Наталью Александровну.
3. Утвердить в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ОГРН: 1147847390250; адрес место нахождения: 196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Московский пр., дом 127, кв.30), являющееся членом в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество».
Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме, не превышающей 200 000 (Двести тысяч) рублей.
4. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Определить дату и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 25 февраля 2025 года 12:00 по московскому времени;
место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель «Рекорд», Конференц-зал;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 10:00 по московскому времени;
почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО «Новый Регистратор»; 115114, г. Москва, ул. проезд 3-й Павелецкий, д. 4, для ПАО «МЕРИДИАН».
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 31 января 2025 года.
7. Утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об отмене ранее принятого решения повторного годового Общего собрания акционеров Общества б/н от 02.08.2024г.
2. Об утверждении аудиторской организации Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2024 финансовый год.
8. 1) Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1 к протоколу).
2) Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.if-meridian.ru в разделе «Раскрытие информации» не позднее 03 февраля 2025 года.
9. 1) Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:
- сведения об аудиторской компании, предложенной для утверждения в качестве аудитора Общества на 2024 финансовый год;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об утверждении предложений годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
2) Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться, по адресу: 115114, г. Москва, проезд 3-й Павелецкий, д.4 – для ПАО «МЕРИДИАН» телефон (495) 797-96-53, начиная с 03 февраля 2025 года по 25 февраля 2025 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. 1) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
2) Определить, что бланки бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.if-meridian.ru в разделе «Раскрытие информации» не позднее 03 февраля 2025 года.
11. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 25 февраля 2025 года, Чачину Наталью Александровну.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г. ISIN RU000A0JQ128.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
20 января 2025 года.
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
20 января 2025 года, Протокол № 142 (302).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Ковалев
3.2. Дата 20.01.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия