сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЮРП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании участвовало все 6 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. «ЗА» - 6 (шесть) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание решений:

1. Утвердить внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров. А именно Политики в области внутреннего аудита и по управлению рисками и внутреннему контролю.

2. Утвердить независимую внешнюю организацию для оказания услуг внутреннего аудита на следующих условиях:

Стороны: ПАО «ЮРП» (Заказчик), ООО «Радар-Консалтинг» (Исполнитель).

Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги внутреннего аудита за период 2023 год в соответствии с Информационным письмом Банка России от 01.10.2020 N ИН-06-28/143 "О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах".

1.2. Внутренний аудит проводится, в том числе, в соответствии с Международными основами профессиональной практики внутренних аудиторов, принятыми международным Институтом внутренних аудиторов (включая Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита);

1.3. Целями внутреннего аудита является оценка системы внутреннего контроля в соответствии с принципами и подходами, изложенными в общепринятых концепциях и практиках работы в области внутреннего контроля, оценка эффективности системы управления рисками, оценка эффективности корпоративного управления.

1.4. Направлениями внутреннего аудита являются:

? проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверка обеспечения эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

? проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;

? определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;

? выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;

? оценка результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;

? проверка эффективности и целесообразности использования ресурсов;

? проверка обеспечения сохранности активов;

? проверка соблюдения требований законодательства, устава и внутренних нормативных документов Общества,

? оценка операционного, правового, репутационного и иных рисков.

Результат оказания услуг по Договору: выдача Исполнителем отчета по результатам проведения внутреннего аудита ПАО «ЮРП» за 2023 г. и заключения внутреннего аудитора ПАО «ЮРП» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления за 2023 г.

Цена Договора: 130 000, 00 рублей.

Срок оказания услуг: до 02.12.2024 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 ноября 2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15/2024 от 29 ноября 2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Арестов

3.2. Дата 29.11.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru