ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Т1" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Т1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 36, стр. 41, помещ. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746617419

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720484492

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00111-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38924

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания участников эмитента: «18» ноября 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» ноября 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт, пр-кт Ленинградский, д. 36, стр. 41, помещ. 22.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - 100 % (Сто процентов). Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Определение позиции Общества при принятии решения Общим собранием участников юридического лица, доли которого прямо или косвенно принадлежат Обществу;

2. Определение позиции Общества при принятии решения Общим собранием участников юридического лица, доли которого прямо или косвенно принадлежат Обществу;

3. Определение позиции Общества при принятии решения Общим собранием участников юридического лица, доли которого прямо или косвенно принадлежат Обществу;

4. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 г. и определении размера оплаты его услуг;

5. Об утверждении внутреннего документа Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 20.2.12. пункта 20.2., пунктом 20.17. Устава Общества определить позицию Общества при принятии им решения (как единственным участником [информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587]) по вопросу одобрения участия [информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587] в другом юридическом лице – принять следующее решение единственного участника:

«В соответствии с подпунктом 5.6.17 пункта 5.6 Устава [информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587] принять решение об участии [информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587] в ООО «Технологии цифровой трансформации» (ОГРН 1227700158949), на условиях согласно Приложению к настоящему Решению.».

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 20.2.12. пункта 20.2., пунктом 20.17. Устава Общества определить позицию Общества при принятии им решения (как единственным участником [информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587]) по вопросу одобрения участия [информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587] в другом юридическом лице – принять следующее решение единственного участника:

«В соответствии с подпунктом 19.1.18. пункта 19.1. Устава [информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587] принять решение об участии [информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587] в ООО «Технологии цифровой трансформации» (ОГРН 1227700158949), на условиях согласно Приложению к настоящему Решению.».

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 20.2.12. пункта 20.2., пунктом 20.17. Устава Общества определить позицию Общества при принятии им решения (как единственным участником [информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587]) по вопросу одобрения участия [информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587] в другом юридическом лице – принять следующее решение единственного участника:

«В соответствии с подпунктом 5.6.17. пункта 5.6. Устава [информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587] принять решение об участии [информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 и Постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 г. № 1587] в ООО «Р АТМ» (ОГРН 1207700450264), на условиях согласно Приложению к настоящему Решению.».

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Интерком Аудит» (ОГРН 1137746561787).

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации в размере не более 492 000 (Четыреста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За» - 100% голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 20.2.3. пункта 20.2., пунктом 20.17. Устава Общества утвердить Политику в области соблюдения антимонопольного законодательства ООО «Т1» согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 29/24 от 19.11.2024 г.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Фетисов

3.2. Дата 20.11.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru