ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "КЗТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 повестки дня, результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 3 голоса,
«против»- 2 голоса,
«воздержался» - 2 голоса.
Решение: не принято
По вопросу 2 повестки дня, результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - нет,
«против»- 4 голоса,
«воздержался» -3 голоса.
Решение: не принято
По вопросам 3-5 включительно повестки дня результаты голосования сложились следующим образом:
«за» - 7 голосов,
«против»- нет,
«воздержался» - нет.
Решение по вопросам 3-5 принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Повестка дня заседания:
По вопросу № 3 повестки дня:
Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления АО «КЗТМ».
Принятое решение: Включить следующих кандидатов, предложенных АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», Фатуллаевым Шарафудином Бейдуллаевичем, Ашурбековым Артуром Керимовичем в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров АО «КЗТМ», проводимом 22.11.2024г.:
Водзиновский Алексей Анатольевич
Черный Александр Михайлович
Кутис Дмитрий Сергеевич
Силов Валерий Николаевич
Камилов РамизКамилович
Фатуллаев Керим Шарафудинович
Рамазанов Назир Рамазанович
Фатуллаев Шарафудин Бейдуллаевич
Ашурбеков Артур Керимович
Абдулхаликов Рагим Абдулхаликович
Мукаилов Тельман Айдунович
Включить следующих кандидатов, предложенных Фатуллаевым Шарафудином Бейдуллаевичем, Ашурбековым Артуром Керимовичем, в список кандидатур для голосования по избранию генерального директора Общества на внеочередном общем собрании акционеров АО «КЗТМ», проводимом 22.11.2024г.:
Фатуллаев Шарафудин Бейдуллаевич
Абдулхаликов Рагим Абдулхаликович
По вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение проектов решений внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ».
Принятое решение: : Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимом 22 ноября 2024 года г.
По вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «КЗТМ».
Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2024 года, протокол № 4/36
2.5. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-33919-Е от 24.08.2004 г. Номинал 150 (руб.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев
3.2. Дата: 29.10.2024
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия