ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Форвард Энерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется (в заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
ЗА – 9, против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
ЗА – 9, против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
Против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня:
ЗА – 8 незаинтересованных членов Совета директоров – 100% голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Против – 0, воздержался – 0.
Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции.»:
Утвердить положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Форвард Энерго» в новой редакции согласно Приложению 1 к протоколу Совета директоров.
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о благотворительной деятельности ПАО «Форвард Энерго».»:
Утвердить внутренний документ Общества - Положение о благотворительной деятельности ПАО «Форвард Энерго» согласно Приложению 2 к протоколу Совета директоров.
По пятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»:
Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу.
Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 5 к протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По шестому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Существенные условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу.
Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 6 к протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По восьмому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 8 к протоколу.
Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 8 к протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
По десятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 10 к протоколу.
Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 10 к протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25.10.2024
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола: 28.10.2024, протокол № 293/24.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова
3.2. Дата 29.10.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия