ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Почта России" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Почта России»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125252, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул 3-я Песчаная, д. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746000000

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724490000

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16643-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188; http://www.pochta.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании приняли участие 9 из 10 назначенных членов совета директоров. Кворум имеется, совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос 2. Об одобрении сделки в соответствии с пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России».

Решение:

2.1. Одобрить в соответствии с п. 17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 29.06.2018 № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пп. 16 п. 51 устава АО «Почта России» крупную сделку на существенных условиях согласно приложению № 2 к настоящему протоколу при условии получения согласования Федеральной антимонопольной службы.

2.2. В соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, указанной в п. 2.1. настоящего решения.

Результаты голосования: решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении Положения о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Почта России» в новой редакции.

Решение: Утвердить Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

Вопрос 5. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Почта России» в новой редакции.

Решение: Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов акционерного общества «Почта России» в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Результаты голосования: решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.10.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 28.10.2024 № 12-2024.

3. Подпись

3.1. Руководитель Департамента обеспечения деятельности Правления и коллегиальных органов АО "Почта России" (доверенность от 30.03.2023 рег. номер 77/822-н/77-2023-24-407)

Д.Е. Еремин

3.2. Дата 29.10.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru