ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "МК Лизинг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6 этаж 1 пом. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700181012

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705303688

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00421-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37663

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25.10.2024 в 11:00 (МСК); 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 6.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: в собрании приняли участие лица, владеющие 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов совета директоров Общества, и об установлении размера таких вознаграждений и компенсаций;

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов совета директоров Общества, и об установлении размера таких вознаграждений и компенсаций»:

«за» – 100% голосов

«против» – 0 голосов

«воздержался» – 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Выплачивать вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов совета директоров Общества, и об установлении размера таких вознаграждений и компенсаций (на основании абз. 6 п. 2 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и п. 15.12 Устава Общества), согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 25-10/2024 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" от 25.10.2024

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.Н. Полещук

3.2. Дата 25.10.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru