Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

НАО ПКО "ПКБ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, Московский п, км. 22-Й (Киевское Ш.), домовладение 6 стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 октября 2024 года

Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, строение 1

Адрес сайта в сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования: Голосование проводилось через личный кабинет акционера на сайте Регистратора Общества АО «СТАТУС» https://online.rostatus.ru/

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента кворум по всем вопросам повестки дня имелся и составил 100%

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок).

2. Об утверждении Положения «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Непубличного акционерного общества Профессиональная коллекторская организация «Первое клиентское бюро»».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» 194 300 (100% проголосовавших)

«ПРОТИВ» -

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров" -

ИТОГО 194 300 (100%)

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ОГРН 1027739186970:

- заключение договора об открытой кредитной линии № 253-2024/Л сроком на 7 лет в размере 6 000 000 000 (Шесть миллиардов рублей) на пополнение оборотных средств, в т.ч. финансирование приобретения портфелей задолженностей для взыскания и на выплату дивидендов; процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в следующем размере: ключевая ставка Банка России плюс фиксированный процент, равный 5% (пять процентов) годовых; на условиях, приведенных в проекте договора (ссылка на проект документа https://pkbonline.ru/shareholder/);

- заключение договора об открытой кредитной линии № 252-2024/Л сроком на 5 лет в размере 1 000 000 000 (Один миллиард рублей) на финансирование приобретения портфелей задолженностей для взыскания; процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в следующем размере: ключевая ставка Банка России плюс фиксированный процент, равный 5% (пять процентов) годовых; на условиях, приведенных в проекте договора (ссылка на проект документа https://pkbonline.ru/shareholder/).

А также предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) – заключение залоговых сделок в обеспечение исполнения обязательств Общества по вышеуказанным кредитным линиям - договоры залога прав по договору залогового счета, открытого в Банке (в отношении всей денежной суммы, находящейся на залоговом счете в любой момент в течение времени действия договора залога, в том числе права на распоряжение указанной денежной суммы путем ее списания со счета), на условиях, изложенных в проекте договоров № 253-2024/Л/ДЗ/1 и № 252-2024/Л/ДЗ/1 (ссылка на проект документов https://pkbonline.ru/shareholder/).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» 194 300 (100% проголосовавших)

«ПРОТИВ» -

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

ИТОГО 194 300 (100%)

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Положение «О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Непубличного акционерного общества Профессиональная коллекторская организация «Первое клиентское бюро»» (ссылка на проект документа https://pkbonline.ru/shareholder/)

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №6/2024 от 08 октября 2024 г.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012, ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.И. Клековкин

3.2. Дата 08.10.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru