ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Сокольский ЦБК" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162130, Вологодская обл., Сокольский район, г. Сокол, проспект Советский, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023502489670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3527000989
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02426-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4836
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – «Положение о раскрытии»):
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 6 члена Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.
2.1.1. «Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита»
«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО .
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»
Утвердить Кодекс «Внутренний аудит ПАО «Сокольский ЦБК»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 10/24 от 01.10.2024.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность)
Меркулов Павел Викторович
3.2. Дата 01.10.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия