ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Элемент" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров Общества и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В соответствии с пунктом 31.29 Устава Общества Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам повестки дня заседания:
Вопрос № 2. О назначении Президента ПАО «Элемент» и утверждении условий трудового договора с ним.
Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня заседания:
2.1. Назначить Иванцова Илью Геннадьевича Президентом ПАО «Элемент» с 3 сентября 2024 года на срок по 2 сентября 2027 года.
2.2. Утвердить условия трудового договора с Президентом ПАО «Элемент» в соответствии с Приложением № 2.
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос № 5. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО «Элемент».
Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня заседания:
5.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Элемент» Белика Павла Дмитриевича.
5.2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Элемент» Шариповой Анны Николаевны.
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
Вопрос № 7. Об избрании члена Правления ПАО «Элемент».
Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня заседания:
7. Избрать Вице-президента по безопасности ПАО «Элемент» Баланина Вадима Алексеевича членом Правления ПАО «Элемент» на срок 3 года по 2 сентября 2027 года.
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
Решение принято.
2.3. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
- Иванцов Илья Геннадьевич, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0961458806%, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0961458806%.
- Баланин Вадим Алексеевич, доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: 02.09.2024.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Элемент» № 10СД-2024 от 03.09.2024.
3. Подпись
3.1. Президент
И.Г. Иванцов
3.2. Дата 03.09.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия